Fiscalía de EE. UU. presenta demanda contra KuCoin
El fiscal general del distrito sur de Nueva York presentó ayer por la noche, 26 de marzo, una acusación penal contra el exchange de criptomonedas KuCoin.
El fiscal general del distrito sur de Nueva York anunció anoche, 26 de marzo, una acusación penal contra la plataforma KuCoin. Los responsables de la exchange, Chun Gan y Ke Tang, también están acusados. Las autoridades les atribuyen, entre otros hechos, operar una empresa de transferencias de dinero sin licencia y violar el secreto bancario.
También se alega que tomaron medidas insuficientes para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Las autoridades estadounidenses están especialmente preocupadas por el fácil acceso a la plataforma por parte de ciudadanos estadounidenses.
"Como se describe en la acusación presentada hoy, KuCoin y sus fundadores trataron de ocultar deliberadamente el hecho de que un número significativo de usuarios estadounidenses operaba en la plataforma KuCoin", dijo el fiscal Damian Williams en un comunicado. El caso recuerda al proceso en curso contra Binance.
El agente especial Darren McCormack llega a referirse a una "delito multimillonario". Supuestamente, habían atendido a 30 millones de clientes sin cumplir las leyes necesarias.
En una declaración en X, el CEO de KuCoin, Johnny Lyu, afirmó: "El desafío que enfrentamos no es específico de KuCoin, sino representativo del crecimiento y de los retos regulatorios de industrias emergentes. En la etapa inicial de desarrollo suelen existir vacíos regulatorios, pero a medida que avanza la industria, nos movemos hacia el cumplimiento y la estandarización y abrazamos esto".
KuCoin es una de las mayores exchanges de criptomonedas del mundo, con 30 millones de usuarios. Según datos de Coingecko, la plataforma registra un volumen de operaciones de 1,8 mil millones de dólares estadounidenses por día.
La cuarta mayor bolsa del mundo: KuCoin. Datos: Coingecko
Como la empresa también opera en EE. UU., debería haberse registrado como un denominado "negocio de transmisión de dinero" ante la autoridad estadounidense FinCEN. Según la Fiscalía, esto nunca ocurrió. Tampoco existía un programa KYC adecuado. Además, los fundadores habrían hecho esfuerzos para ocultar la presencia de clientes estadounidenses, incluso ante un inversor. La Fiscalía se refiere a prácticas de lavado de dinero por un total de entre cuatro y cinco mil millones de dólares estadounidenses.
Las repercusiones para el mercado de criptomonedas aún no están claras. KuCoin tiene sede en las Islas Caimán, las Seychelles y Singapur. Al igual que en el caso de Binance, KuCoin podría dejar de atender a clientes estadounidenses, pero continuar operando la exchange.
Al cierre de la edición, el efecto en el mercado de criptomonedas es aún difícil de medir. Bitcoin cae ligeramente, un -1,5%.
