EE. UU. congela 52 millones de dólares en criptoactivos vinculados al fraude de Xinbi
La medida sigue a nuevas sanciones estadounidenses y afecta sobre todo al uso de USDT en TRON, mientras Xinbi se desplazó hacia USDD.
Puntos clave
- Las autoridades estadounidenses congelaron aproximadamente 52 millones de dólares en criptoactivos relacionados con fraudes y tomaron el control de los canales de Telegram de Xinbi Guarantee.
- Xinbi habría procesado al menos 24.000 millones de dólares desde 2022 y utilizó principalmente Tether en la blockchain de TRON para los pagos.
- Tras la congelación, Xinbi convirtió unos 2,8 millones de dólares en USDD, mientras que EE. UU. también impuso sanciones a partes de apoyo.
Las autoridades estadounidenses han congelado aproximadamente 52 millones de dólares (44,6 millones de euros) en criptoactivos relacionados con fraudes y han tomado el control de los canales de Telegram de Xinbi Guarantee. Según las autoridades, el mercado en lengua china era utilizado por centros de fraude para estafas, lavado de dinero y reclutamiento para complejos en el sudeste asiático. La medida coincidió con nuevas sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Xinbi bajo presión
Elliptic afirma que llevaba años siguiendo las carteras de Xinbi y que ese análisis ayudó al Servicio Secreto a intervenir. Según la empresa, Xinbi ha procesado al menos 24.000 millones de dólares (20.600 millones de euros) en transacciones desde 2022, lo que lo convierte, después de Huione Guarantee, en uno de los mayores mercados ilícitos en línea descubiertos hasta ahora. Huione procesó 31.000 millones de dólares (26.600 millones de euros) antes de ser cerrado en 2025.
Los fiscales estadounidenses incautaron dos carteras de pago de Xinbi con unos 12 millones de dólares (10,3 millones de euros) en total y actuaron contra otras 47 carteras. Las autoridades también dijeron que Tether colaboró en la investigación. Según la descripción, Xinbi utilizaba principalmente Tether (USDT) en la blockchain de TRON para los pagos.
Giro hacia USDD
Tras la congelación, Xinbi dijo que consideraba las medidas arbitrarias y que compensaría a los clientes. Después convirtió unos 2,8 millones de dólares (2,4 millones de euros) en USDT restantes en Decentralized USD (USDD), una stablecoin sin función de congelación integrada. Esto muestra con qué rapidez estos mercados intentan desviarse hacia otras vías de pago en cuanto parte de sus fondos queda bloqueada.
Esa vía no es ilimitada. Elliptic señala que USDD está respaldado en parte por USDT y, por tanto, sigue vinculado a una moneda que sí puede congelarse. Para los seguidores europeos del sector cripto, lo más relevante es que este tipo de casos muestra el gran papel que siguen desempeñando las stablecoins y Telegram en las actividades ilícitas con criptoactivos, y lo rápido que pueden sucederse allí la detección, las sanciones y el seguimiento de carteras.
Ofensiva estadounidense más amplia
El caso encaja en una estrategia estadounidense más amplia contra redes criminales transnacionales que facilitan el fraude digital y el lavado de dinero. El Departamento del Tesoro no solo incluyó a Xinbi en la lista de sanciones, sino también a dos entidades que habrían apoyado la operación: SafeW Technology en Singapur y Anwen Technology en Camboya. En el mismo periodo, las autoridades también informaron de una operación en Madagascar, donde fueron desmantelados complejos dirigidos por chinos y se arrestó a cientos de personas.
