Binance y Coinbase colaboran en una operación contra estafas en África Occidental
Ghana y Nigeria actuaron contra redes de estafa y fraude de inversión en criptoactivos, con el apoyo de Binance, Coinbase y analistas de blockchain. El DOJ menciona 11 millones de dólares en fondos que podrían congelarse.
Puntos clave
- Las autoridades de Ghana y Nigeria arrestaron a 28 personas en una operación contra redes de estafa y fraude de inversión en criptoactivos en África Occidental.
- Binance y Coinbase colaboraron; el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de que más de 11 millones de dólares en fondos podrían congelarse.
- En Ghana fueron detenidas 19 personas y se incautaron 303 dispositivos; en Nigeria fueron arrestados nueve sospechosos.
Las autoridades de Ghana y Nigeria han arrestado a 28 personas en una operación contra redes de estafa en África Occidental, en la que también se abordó el fraude de inversión en criptoactivos. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los centros de negociación de criptoactivos Binance y Coinbase colaboraron en la operación, que permitió identificar más de 11 millones de dólares (9,8 millones de euros) en fondos que podrían congelarse.
Cooperación internacional
La operación fue coordinada por la National Crime Agency del Reino Unido y reunió a empresas tecnológicas y fuerzas de seguridad. El DOJ la calificó como la primera operación conjunta centrada específicamente en África Occidental. Además de Binance y Coinbase, también participaron analistas de blockchain de Chainalysis, Elliptic y TRM Labs.
Coinbase afirmó que ayudó a rastrear flujos de dinero ilícitos, a respaldar congelaciones de fondos y a compartir información con los investigadores. La empresa informó de que había identificado más de 65 víctimas activas de estafas y de que había evitado posibles pérdidas por más de 415.000 dólares (368.800 euros). TRM Labs dijo que había destapado una red de lavado de dinero entre particulares a gran escala.
Qué logró la operación
En Sasaabi, cerca de Accra, las autoridades ghanesas arrestaron a 19 personas y se incautaron 303 dispositivos electrónicos. En Nigeria fueron detenidas otras nueve personas. La NCA también informó de 117 víctimas de trata de personas en Ghana, que esperaban ser repatriadas a Nigeria.
Los socios también comunicaron incautaciones de criptoactivos, pero no revelaron su valor ni qué activos eran. Los 11 millones de dólares (9,8 millones de euros) mencionados corresponden a fondos señalados para una posible congelación, no a recuperaciones confirmadas.
Por qué esto es relevante
El caso muestra cómo las redes de estafa operan cada vez más a través de fronteras y cómo los centros de negociación de criptoactivos, las empresas de análisis y las fuerzas de seguridad actúan conjuntamente en este ámbito. Para los usuarios europeos de criptoactivos, lo más relevante es que este tipo de operaciones no solo gira en torno a arrestos, sino también al rastreo de flujos de dinero y al bloqueo de posibles abusos. Meta informó entretanto de que ha eliminado más de 3,7 millones de cuentas, páginas y grupos de Facebook e Instagram que, según la empresa, apuntaban principalmente a estadounidenses y británicos mediante suplantación.
