Brooklyn combate una estafa cripto tras un robo millonario
Brooklyn y el FBI desmantelaron 241 sitios web y 112 servidores en una investigación sobre una banda de estafadores cripto rusohablantes. El fraude se llevó a cabo mediante anuncios de Facebook, falsos asesores y plataformas de negociación falsas.
Puntos clave
- Los fiscales de Brooklyn y el FBI incautaron o desactivaron 241 sitios web y 112 servidores que, según ellos, formaban parte de una estafa de inversión en criptoactivos.
- El fraude atrajo sobre todo a víctimas rusohablantes con anuncios de Facebook y falsos asesores que las animaban a transferir criptoactivos.
- Según los fiscales, los estafadores obtuvieron decenas de millones de dólares y se incautaron aproximadamente 300.000 dólares.
Los fiscales de Brooklyn y el FBI han incautado o desactivado 241 sitios web y 112 servidores que, según ellos, formaban parte de una estafa de inversión en criptoactivos. El fraude habría obtenido decenas de millones de dólares de víctimas rusohablantes en EE. UU.
Fraude mediante falsos asesores
La operación siguió a una investigación de tres años sobre una red que se apoyaba en infraestructura en línea y direcciones IP en Ucrania y otros países de Europa del Este, dijo el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez. No se han comunicado arrestos.
Según los fiscales, los estafadores atraían a las víctimas con anuncios de Facebook en ruso que prometían oportunidades de inversión. Después, falsos asesores llamaban a las víctimas y les daban instrucciones para comprar criptoactivos y transferirlos a plataformas de negociación fraudulentas.
Cuando las víctimas querían retirar su dinero, esas plataformas bloqueaban sus cuentas o les pedían pagos adicionales por supuestos impuestos y comisiones. En algunos casos, los estafadores intentaban volver a contactar más tarde con esas mismas personas con falsas promesas de recuperar el dinero.
Servidores en lugar de solo dominios
La Unidad de Moneda Virtual de la fiscalía ya había incautado o desactivado antes 400 dominios relacionados con el fraude cripto, pero seguían apareciendo sitios de reemplazo. Esta vez, los investigadores se centraron en los propios servidores, alojados por empresas de Europa del Este y de Estados Unidos, donde se almacenaban los datos de las víctimas y se ejecutaba el software del fraude.
Ese enfoque debía impedir que los administradores pudieran poner en marcha nuevos sitios con rapidez. Según los fiscales, las autoridades de Brooklyn han incautado aproximadamente 300.000 dólares (268.000 euros) y trabajan para recuperar más dinero. Algunas víctimas perdieron todos sus ahorros.
Por qué esto es relevante
El caso muestra lo persistente que sigue siendo la estafa con criptoactivos, especialmente cuando los estafadores utilizan varias capas, como anuncios, falsos asesores y promesas de recuperación. Para los lectores europeos, resulta especialmente relevante que la infraestructura de este tipo de redes suele ser transfronteriza, con servidores y direcciones IP en varios países. Además, el FBI informó de que las estafas de inversión en criptoactivos en 2025 representaron aproximadamente el 84% de los 8.650 millones de dólares (7.700 millones de euros) en pérdidas por fraude de inversión que registró la agencia. También un caso previo de phishing en Brooklyn muestra con qué frecuencia los estafadores se hacen pasar por entidades fiables para lograr que las víctimas transfieran dinero.
