Le complice plaide coupable - « Cryptoqueen » toujours en fuite
L’ancien chef de la conformité dans l’affaire OneCoin, une fraude cryptographique de milliards, a plaidé coupable.
L’ancien chef de la conformité dans l’affaire OneCoin, une fraude cryptographique de milliards, a plaidé coupable. La chasse à la « Cryptoqueen » Ignatova continue.
Selon le ministère américain de la Justice, l’ancien chef du service juridique et de conformité aurait reconnu avoir participé au blanchiment d’argent et à des actes frauduleux.
Elle aurait également été impliquée dans « le transfert de 110 millions de dollars de revenus frauduleusement obtenus de OneCoin vers une entreprise des îles Caïmans », selon le communiqué de presse.
Le procureur Damian Williams a déclaré que la défenderesse, en tant que « Directrice des Affaires juridiques et de la conformité », avait précisément atteint le contraire de ce que son poste visait.
Il a ajouté : « Les procureurs dévoués de ce bureau et nos partenaires dans l’application de la loi poursuivront cette affaire importante jusqu’à ce que chaque suspect soit jugé. »
Si les accusés sont condamnés, ils risquent jusqu’à dix ans de prison. Le verdict est prévu le 14 février 2024.
OneCoin est considéré comme la plus grande fraude cryptographique à ce jour. Les investisseurs ont reçu, vers 2014, des cryptomonnaies vendues sans jamais exister. Quatre milliards de dollars américains ont été détournés.
Ruja Ignatova, connue sous le nom de « Cryptoqueen », était le visage de OneCoin. Elle est en fuite depuis plusieurs années. Le FBI a inscrit l’arnaqueuse recherchée dans le monde sur la liste des dix personnes les plus recherchées en 2022.
