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Présumé blanchisseur d'argent de OneCoin condamné à 40 ans de prison

Des procureurs fédéraux américains ont annoncé hier, le 21 mars, l'inculpation d'un ancien membre du conseil d'administration de OneCoin.

Par Finst News
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Présumé blanchisseur d'argent de OneCoin condamné à 40 ans de prison

Des procureurs fédéraux américains ont annoncé hier, le 21 mars, l'inculpation d'un ancien membre du conseil d'administration de OneCoin. Le suspect risque jusqu'à 40 ans de prison, car il aurait lavé des millions de dollars.

Selon le document, l'ex-chef du service juridique et conformité de OneCoin, Irina Dilkinska, aurait lavé 400 millions de dollars.

Le procureur américain Damian Williams a souligné l'ironie de l'affaire : "Irina Dilkinska, l'ancienne responsable du service juridique et de la conformité du pyramid scheme de OneCoin, a fait exactement le contraire de son rôle et a permis à OneCoin de blanchir des millions de dollars de revenus illicites via des sociétés écran."

Le suspect peut encourir jusqu'à 40 ans de prison après son extradition depuis la Bulgarie. OneCoin obtient ainsi le titre peu glorieux de « plus grande fraude cryptographique de l'histoire ». Les investisseurs ont perdu environ quatre milliards de dollars en raison de la fraude.

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