AUSTRAC met Cryptolink à l’arrêt et déconnecte 96 distributeurs automatiques de cryptomonnaies

AUSTRAC pointe des déclarations défaillantes et des contrôles AML insuffisants ; l’Australie renforce encore la surveillance des distributeurs automatiques de cryptomonnaies avec des limites de cash et des vérifications clients plus strictes.

À retenir

• AUSTRAC a suspendu Cryptolink Pty Ltd pendant trois mois et a mis 96 distributeurs automatiques de cryptomonnaies hors ligne en Australie.
• Le régulateur a indiqué que Cryptolink ne déposait plus les déclarations obligatoires et n’avait pas répondu à une demande d’informations.
• AUSTRAC renforce la surveillance des distributeurs automatiques de cryptomonnaies, avec des exigences supplémentaires sur les limites de cash, les contrôles clients et le suivi des transactions.

L’Australie a mis 96 distributeurs automatiques de cryptomonnaies hors ligne après que le régulateur AUSTRAC a suspendu l’opérateur Cryptolink Pty Ltd pendant trois mois. L’entreprise ne peut pas proposer de services d’actifs virtuels durant cette période, après que le gendarme a signalé qu’elle ne respectait plus des obligations essentielles de déclaration et d’information.

Pourquoi AUSTRAC est intervenu

Selon AUSTRAC, la situation s’est dégradée après que Cryptolink a d’abord respecté un accord contraignant conclu en octobre 2025, avant de cesser de déposer les threshold transaction reports obligatoires et de ne pas répondre non plus à une demande d’informations. Le régulateur a également dit s’inquiéter de la manière dont l’entreprise gère les transactions susceptibles de présenter un risque plus élevé de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

Brendan Thomas, CEO d’AUSTRAC, a estimé que ces manquements justifiaient de considérer l’entreprise comme « too high risk to continue operating at present ». Cryptolink avait déjà écopé d’une amende de 56.340 dollars australiens, soit 36.600 $ (31.700 €), que l’entreprise a payée.

Un contrôle plus strict des distributeurs automatiques de cryptomonnaies

Cette affaire s’inscrit dans un durcissement plus large de la surveillance des distributeurs automatiques de cryptomonnaies en Australie. AUSTRAC avait déjà averti les fournisseurs en mars 2025 que certaines parties ne disposaient peut-être pas des contrôles anti-blanchiment requis. En juin, de nouvelles exigences ont suivi, notamment une limite de 5.000 dollars australiens sur les dépôts et retraits en cash, ainsi que des contrôles clients plus stricts, des alertes aux arnaques et un suivi des transactions.

Les distributeurs automatiques de cryptomonnaies sont populaires parce qu’ils permettent d’acheter de la crypto avec du cash, mais ce lien entre cash et crypto les rend particulièrement sensibles aux yeux des régulateurs. AUSTRAC a déjà indiqué que les Australiens plus âgés, surtout ceux âgés de 60 à 70 ans, sont souvent victimes d’arnaques liées à ces machines. Cela explique pourquoi le secteur est placé sous haute surveillance en Australie.

Ce que cela signifie pour le marché

Pour les lecteurs européens de crypto, cette mesure montre à quelle vitesse des régulateurs nationaux peuvent intervenir contre des services jugés à haut risque. Cela peut être pertinent pour les fournisseurs qui travaillent avec du cash, l’onboarding et le suivi des transactions, car des exigences similaires apparaissent de plus en plus souvent ailleurs sur le marché des cryptomonnaies. AUSTRAC a également indiqué qu’il surveille Cryptolink pendant la suspension et qu’il s’attaquera aussi à d’autres entreprises de distributeurs automatiques de cryptomonnaies s’il constate des risques graves ou une non-conformité.