Binance et Coinbase apportent leur aide à une opération contre une escroquerie en Afrique de l’Ouest
Le Ghana et le Nigeria ont démantelé des réseaux d’escroquerie et de fraude à l’investissement en crypto, avec le soutien de Binance, Coinbase et d’analystes blockchain. Le DOJ évoque 11 millions de dollars de fonds qui pourraient potentiellement être gelés.
À retenir
- Les autorités du Ghana et du Nigeria ont arrêté 28 personnes lors d’une opération contre des réseaux d’escroquerie et de fraude à l’investissement en crypto en Afrique de l’Ouest.
- Binance et Coinbase ont participé à l’opération ; le ministère américain de la Justice a indiqué que plus de 11 millions de dollars de fonds pourraient potentiellement être gelés.
- Au Ghana, 19 personnes ont été arrêtées et 303 appareils ont été saisis ; au Nigeria, neuf suspects ont été arrêtés.
Les autorités du Ghana et du Nigeria ont arrêté 28 personnes lors d’une opération contre des réseaux d’escroquerie en Afrique de l’Ouest, qui visait aussi la fraude à l’investissement en crypto. Selon le ministère américain de la Justice, les plateformes d’échange crypto Binance et Coinbase ont participé à l’opération, qui a permis d’identifier plus de 11 millions de dollars (9,8 millions d'euros) de fonds pouvant potentiellement être gelés.
Coopération internationale
L’opération a été coordonnée par la National Crime Agency britannique et a réuni des entreprises technologiques et des services d’enquête. Le DOJ l’a qualifiée de première opération conjointe visant spécifiquement l’Afrique de l’Ouest. Outre Binance et Coinbase, des analystes blockchain de Chainalysis, Elliptic et TRM Labs y ont également participé.
Coinbase a indiqué avoir aidé à tracer des flux financiers illicites, à soutenir le gel de fonds et à partager des informations avec les enquêteurs. L’entreprise a déclaré avoir identifié plus de 65 victimes actives de scams et avoir empêché plus de 415 000 dollars (368 800 euros) de pertes potentielles. TRM Labs a indiqué avoir mis au jour un vaste réseau de blanchiment d’argent de pair à pair.
Ce que l’opération a permis de saisir
À Sasaabi, près d’Accra, les autorités ghanéennes ont arrêté 19 personnes et saisi 303 appareils électroniques. Au Nigeria, neuf autres personnes ont été arrêtées. La NCA a également signalé 117 victimes de traite des êtres humains au Ghana, en attente de rapatriement vers le Nigeria.
Les partenaires ont également signalé des saisies de crypto, sans préciser la valeur ni les actifs concernés. Les 11 millions de dollars (9,8 millions d'euros) mentionnés correspondent à des fonds signalés pour un gel potentiel, et non à des récupérations confirmées.
Pourquoi cela compte pour les investisseurs européens en crypto
Cette affaire montre comment les réseaux d’escroquerie opèrent de plus en plus au-delà des frontières et comment les plateformes d’échange crypto, les sociétés d’analyse et les services d’enquête coopèrent dans ce cadre. Pour les utilisateurs européens de crypto, l’élément le plus important est que ce type d’action ne se limite pas aux arrestations, mais concerne aussi le traçage des flux financiers et le blocage d’usages potentiellement frauduleux. Meta a indiqué avoir supprimé plus de 3,7 millions de comptes, pages et groupes Facebook et Instagram que l’entreprise estime avoir principalement ciblé des Américains et des Britanniques par imitation.
