Chainalysis avertit contre de nouvelles pratiques d'arnaque dans le secteur des crypto-monnaies
Les arnaques dans la cryptomonnaie restent, selon un rapport de la société d’analyse, le principal problème du marché.
La fraude dans les cryptomonnaies reste, selon un rapport de la société d’analyse, le principal problème du marché. Chainalysis met désormais en garde contre une nouvelle tactique.
Le célèbre cabinet d’analyse Chainalysis avertit dans un nouveau rapport que l’arnaque cryptographique devient de plus en plus sophistiquée pour dépouiller les investisseurs de leurs actifs.
Selon l’analyse, l’arnaque dans les cryptomonnaies représente toujours la majeure partie des activités criminelles dans le secteur crypto. Toutefois, moins de 1 % de la valeur on‑chain est liée à des activités illégales.
On note toutefois que d’autres usages illégaux, tels que l’utilisation de cryptomonnaies pour des contenus relatifs à l’exploitation d’enfants et à la cybercriminalité en général, ont augmenté.
Ce que l’on appelle les « Pig Butchering Scams » peut infliger des dommages particulièrement importants aux particuliers. Dans ce cadre, les arnaqueurs engraissent leurs victimes par des avances romantiques ou d'autres tactiques pour gagner leur confiance.
Après ces tentatives d’approche, les escrocs proposent aux investisseurs une fausse stratégie d’investissement pour dérober leurs actifs.
Les bourses centralisées de crypto deviennent de plus en plus efficaces pour réduire les possibilités pour ces individus de se retirer après une arnaque crypto. Cela s’accompagne toutefois de contrôles plus stricts pour les utilisateurs ordinaires, ce qui peut nuire à la convivialité.
Chainalysis cite Huione Guarantee, une place de marché en ligne, comme un exemple marquant d’un plateforme où l’arnaque crypto semble normale. Depuis 2021, la plateforme, détenue par un conglomérat cambodgien, a traité des transactions d’une valeur de 49 millions de dollars.
