La Chine démantèle une bande de blanchiment d'argent liée aux crypto-monnaies
Beijing prend des mesures strictes contre la criminalité liée à la cryptomonnaie.
Beijing intensifie ses actions contre la criminalité cryptographique. La police chinoise a de nouveau arrêté une bande de blanchiment d'argent.
La police chinoise a arrêté six personnes dans le cadre d'une affaire de blanchiment dans la province nord-est du Jilin. L'affaire porte sur le transfert de 2,14 milliards de yuans (296 millions de dollars américains) en crypto-monnaie vers la Corée du Sud.
La "banque cryptographique clandestine" a été découverte par le Bureau de sécurité publique de la ville de Panshi, comme signalé par l'agence d'État. Parmi les utilisateurs, on comptait des acheteurs coréens, des entreprises de commerce électronique et des sociétés d'import/export.
Jin et Shen, les noms de famille de deux suspects, auraient géré une entreprise d'échange d'argent illégale. Ils auraient trompé un certain nombre de leurs clients, selon la police, qui n'a pas divulgué les noms des crypto-monnaies utilisées.
Les forces de l'ordre se sont aperçues de la fraude cryptographique lorsque des "grosses transactions" avec un "grand nombre de clients" apparaissaient régulièrement sur les comptes bancaires des suspects.
L'organisation utilisait des comptes chinois pour recevoir des fonds et effectuer des virements. D'autre part, elle utilisait des offreurs OTC de crypto-monnaie pour échanger entre le yuan et le won sud-coréen.
Il existe toujours une interdiction stricte des activités cryptographiques commerciales en Chine, que Pékin considère comme une menace pour la stabilité financière. Le gouvernement central impose également des contrôles stricts des changes.
Les investisseurs chinois font actuellement face à l'effondrement du secteur immobilier et à la chute de la confiance dans le renminbi. Dans cet article, vous lirez s'ils pourraient prochainement, après l'or, sauter sur les ETF Bitcoin de Hong Kong."
