Arnaque cryptographique : les autorités arrêtent Safemoon
L’entreprise cryptographique Safemoon et son équipe de direction sont poursuivies aux États-Unis.
L’entreprise cryptographique Safemoon et son équipe de direction sont poursuivies aux États-Unis. Le fondateur, le directeur et le CTO seraient accusés de fraudeifications, de blanchiment et de fraude. Selon la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine et le ministère américain de la Justice, ils auraient détourné 200 millions de dollars des fonds des clients. Selon le ministère de la Justice américain, John Karony, PDG de Safemoon, et le directeur technique Thomas Smith ont déjà été arrêtés.
Les autorités décrivent Safemoon comme un leurre. Les investisseurs ont toujours été informés que leur argent serait en sécurité dans ce qu’on appelle des pools de liquidité. Mais selon la SEC, d’importantes parties des fonds n’auraient pas été bloquées. Les prévenus auraient détourné des avoirs pour des achats fictifs du jeton et pour financer un train de vie luxueux, incluant des voitures McLaren, des voyages extravagants et des appartements de luxe.
Voitures de sport coûteuses et biens immobiliers
Le concept du projet, créé en mars 2021, prévoyait une stratégie marketing agressive sur les réseaux sociaux. Des publicités Safemoon ont également été diffusées sur Times Square à New York. Selon la SEC, les prévenus annonçaient qu’ils « feraient monter le prix du token vers la lune ». En réalité, la pool de liquidité aurait servi à l’enrichissement personnel, les prévenus auraient détruit des milliards de capitalisation boursière et détourné des crypto-actifs d’une valeur de plus de 200 millions de dollars du projet.
« Comme allégué, les prévenus ont délibérément trompé les investisseurs et détourné des millions de dollars pour financer leur plan avide et s’enrichir en achetant une voiture de sport Porsche personnalisée, d’autres véhicules de luxe et de l’immobilier », a déclaré le procureur Breon Peace.
Safemoon chute à un plus bas historique
Karony et Smith sont également accusés de manipulation du marché. Lorsque le prix de la cryptomonnaie a réagi à des vulnérabilités de la sécurité publique, ils auraient utilisé les fonds des clients pour stabiliser le prix. La pratique, connue sous le nom de wash trading, créait l’illusion d’une activité de marché.
« Les prévenus ont dissimulé leurs transactions des revenus frauduleux au moyen de multiples adresses de portefeuille crypto privées et non hébergées, de routages de transactions complexes et de comptes d’échange centralisés pseudonymes », selon le ministère de la Justice. Selon l’agent spécial Fattorusso, la fraude a été découverte en « traçant les cryptomonnaies et en menant un travail de police traditionnel ».
