La cryptocriminalité a doublé en 2022
Surtout les violations des sanctions ont largement contribué à cette hausse, écrit le cabinet d’analyse américain Chainalysis.
Surtout les violations des sanctions ont largement contribué à cette hausse, écrit le cabinet d’analyse américain Chainalysis.
Les transactions criminelles ont doublé en 2022 dans le monde de la cryptographie. Cela ressort d’un rapport récent du cabinet d’analyse américain Chainalysis. Selon le rapport, le nombre de transferts illicites est passé de 0,12 % à 0,24 %. Le nouveau chiffre: 20,1 milliards de dollars américains.
La valeur record est surprenante, car Chainalysis registre en général une baisse dans les catégories criminelles actuelles comme le financement du terrorisme, l’arnaque ou les ransomwares. Seuls les cambriolages ont augmenté de 7 % par rapport à 2021. Chainalysis attribue la baisse générale notamment au contexte de marché défavorable. Les perdants de marché ont rendu les investisseurs « plus pessimistes » quant aux perspectives des cours.
Pourtant, les activités criminelles ont de nouveau augmenté pour la première fois depuis 2019. Chainalysis prévoit une hausse des violations des sanctions. Celles-ci représentaient 44 % de l’ensemble des transferts illicites. Par rapport à l’année précédente, cela signifie une hausse de plus de 10 millions de pour cent. Cela signifie que les violations des sanctions ont pratiquement contribué à elles seules à la hausse du total.
Selon Chainalysis, la plateforme cryptographique russe Garantex a été responsable de la majeure partie des transactions liées à des sanctions. L’OFAC, une organisation affiliée du ministère américain des Finances, a mis le service sur liste noire en avril 2022.
2022, une année sanctionnaire
Il n’est pas surprenant que ces violations des sanctions soient responsables de la majeure partie des activités illégales en 2022. Les régulateurs ont tenté d’empêcher les activités criminelles dans l’industrie crypto par des interventions parfois massives. D’un côté, une interdiction des services de mixage Tornado Cash et Blender.io, imposée comme mesure contre le groupe de pirates nord-coréen Lazarus. De l’autre, l’imposition de sanctions contre la Russie à la suite de l’invasion de l’Ukraine. Ainsi, l’UE a en octobre émis une interdiction générale sur les services cryptographiques pour les utilisateurs russes.
Les chiffres semblent initialement en hausse. Pourtant, l’échelle criminelle est faible par rapport aux monnaies fiduciaires. Rien qu’en ce qui concerne le blanchiment d’argent, il existe une différence considérable entre les deux mondes. En 2021, Chainalysis estimait qu’environ 8,6 milliards de dollars américains entraient dans l’économie légale via Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Parallèlement, le Bureau fédéral autrichien de la criminalité et des stupéfiants estime dans unrapport que l’ampleur mondiale du blanchiment d’argent se situe entre deux et cinq pour cent du produit intérieur brut mondial. Cela signifie qu’entre 800 milliards et deux trillions de dollars sont blanchis chaque année. Lisez-en davantage ici.
