Le fondateur d’Empire Market perd 1 230 BTC après 40 ans de prison
La justice américaine confisque, en plus de la peine de prison, des bitcoins, de l’ETH et des biens immobiliers. Empire Market fonctionnait grâce à la crypto et à des services de mixing pour des millions de dollars de transactions liées à la drogue.
À retenir
- Raheim Hamilton, cofondateur d’Empire Market, a été condamné à 40 ans de prison, à une amende de 5 millions de dollars et doit céder 1 230 BTC.
- En plus du Bitcoin, Hamilton perd 24,4 ETH et trois biens immobiliers après sa condamnation à Chicago.
- Entre 2018 et 2020, Empire Market a facilité plus de 4 millions de transactions liées à la drogue pour une valeur de plus de 430 millions de dollars.
Raheim Hamilton, cofondateur de la place de marché du dark web Empire Market, doit céder 1 230 BTC et a également été condamné à une peine de prison de 40 ans. Le juge fédéral de Chicago lui a aussi infligé une amende de 5 millions de dollars (4,5 millions d'euros). En plus du Bitcoin, Hamilton perd 24,4 ETH et trois biens immobiliers.
Des millions de transactions
Selon le ministère américain de la Justice pour le district nord de l’Illinois, Empire Market a fonctionné à grande échelle entre 2018 et 2020. La plateforme a facilité plus de 4 millions de transactions liées à la drogue, pour une valeur totale de plus de 430 millions de dollars (384 millions d'euros). Selon les procureurs, près de 375 millions de dollars (335 millions d'euros) provenaient directement du trafic de drogue.
Hamilton et son coaccusé Thomas Pavey auraient également vendu des identifiants de comptes volés, des données personnelles, de faux billets et des outils de piratage. Pavey avait déjà plaidé coupable l’an dernier dans une affaire fédérale liée à la drogue et avait alors aussi déclaré 1 584 BTC. Il doit encore être condamné plus tard ce mois-ci.
La crypto a joué un rôle central
Cette affaire montre à quel point la crypto était étroitement liée au fonctionnement d’Empire Market. Les acheteurs devaient payer en crypto et étaient encouragés à utiliser des services de mixing pour dissimuler les flux financiers. De tels services rendent plus difficile pour les autorités de suivre directement les transactions, même si cette affaire montre aussi que ces traces ne disparaissent pas complètement.
Empire Market a été lancé en janvier 2018 et s’est rapidement imposé comme l’une des plus grandes places de marché du darknet anglophone. Après sa fermeture brutale en août 2020, de nombreux utilisateurs et vendeurs se sont tournés vers d’autres plateformes au fonctionnement similaire. Pour les lecteurs européens de crypto, cette affaire est surtout pertinente car elle montre que la justice considère la crypto non seulement comme un moyen de paiement, mais aussi comme une trace dans les affaires pénales liées à la cybercriminalité et au blanchiment d’argent. Cela rejoint la question plus large de savoir comment les transactions Bitcoin révèlent plus de choses que beaucoup d’utilisateurs ne le pensent, même lorsque les parties tentent de masquer leurs traces.
