Tout ce que vous devez savoir sur l'affaire FTX

Le procès contre Sam Bankman-Fried a commencé.

Le procès contre Sam Bankman-Fried a commencé. Le fondateur de FTX doit répondre d'accusations de fraude. Lisez ici tout ce que vous devez savoir sur l'affaire en cours.

Bank run sur FTX : les clients ont retiré 100 millions de dollars par heure

10 octobre 2023 : Le procès contre Sam Bankman-Fried se poursuit. Gary Wang est toujours dans la salle des témoins et est soumis à un contre-interrogatoire par la défense. Dans ce cadre, il apparaît que peu avant la faillite du 9 novembre, il y a eu une attaque de panique sur FTX. Les clients ont massivement retiré leur argent. Selon Gary Wang, la sortie de fonds de la bourse s'élevait à environ 100 millions de dollars US par heure.

Témoin vedette Caroline Ellision témoigne demain

Le 9 octobre 2023, le début de la deuxième semaine du procès marque un événement marquant. Caroline Ellision, ancienne PDG d'Alameda Research et ex-petite amie de SBF, témoigne à New York. Ellision est considérée comme l'un des principaux témoins à charge. Aux côtés de Gary Wang, co-fondateur de FTX, et du directeur technique Nishad Singh, elle faisait partie du cercle rapproché de l'empire crypto de SBF.

"SBF est convaincu d'être la victime"

6 octobre 2023 : Howard Fischer est avocat à New York et suit le procès de Sam Bankman-Fried de près. Il déclare : "Bankman-Fried croit être la personne la plus intelligente dans la pièce. Il est fermement convaincu de sa propre victimisation." Lisez ici plus : Comment les avocats de Sam Bankman-Fried tentent de le maintenir en prison.

SBF accorde un prêt de 65 milliards de dollars à Alameda

6 octobre 2023 : Voir le post sur X reste dans la salle des témoins le lendemain. Le co-fondateur de FTX et d'Alameda Research affirme que SBF a accordé à son fonds spéculatif crypto un prêt total de 65 milliards de dollars. Aucun autre client n'atteignait ne serait-ce qu'un tel volume, dit-il. « Il y en avait peut-être une ou deux douzaines qui avaient un volume d'un million de dollars US ». Alameda avait utilisé le prêt pour retirer des fonds chez FTX.

Co-fondateur de FTX, Gary Wang : « Alameda pouvait retirer des fonds indéfiniment ».

5 octobre 2023 : L'accusation appelle Gary Wang, l'un de ses principaux témoins. Le co-fondateur de FTX et d’Alameda Research était l'un des plus proches collaborateurs de SBF. Dans son empire crypto, il occupait longtemps le poste de CTO. Au début, il avoue avoir commis des actes répréhensibles chez FTX avec Caroline Ellison, Nishad Singh et l'accusé Sam Bankman-Fried. L'accusation demande plus de détails sur les accusations de fraude. Wang répondit : « Nous avons autorisé Alameda à retirer des fonds indéfiniment. » Ces « privilèges » étaient dans le code. Wang révèle aussi la propriété d’Alameda et de FTX. Selon lui, il détenait 10 et 17 pourcents des entreprises respectivement. SBF détenait 90 et 65 pourcents des entreprises respectivement. Selon Wang, sa principale activité consistait à écrire des codes, tandis que SBF parlait surtout avec les investisseurs et les représentants des médias. La séance a été reportée au lendemain.

Paradigm, VC crypto : « Nous avons amorti notre investissement »

5 octobre 2023 : Matt Huang est appelé comme témoin. Le co-fondateur de Paradigm a investi en 2020 Voir le post sur X via son VC crypto dans le cadre d'un financement de série B. L'investissement a depuis été entièrement amorti. Huang déclare qu'il n'aurait pas investi s'il avait su que FTX confiait les fonds des clients à Alameda.

Un trou de 8 milliards chez Alameda ?

5 octobre 2023 : La procédure se poursuit. L'ancien ami de SBF, Adam Yedidia, reste sous serment et poursuit son témoignage. Selon Yedidia, FTX a transféré l'argent des clients vers un compte de North Dimension, une entreprise de commerce électronique contrôlée par Alameda Research. Plus tard, Yedidia a été engagé pour automatiser les dépôts et retraits des clients FTX. Une erreur de programmation provoqua des divergences dans les états d’Alameda. En juin 2022, Yedidia corrigea l’erreur, sur instruction de SBF. Le trou total s’élevait à 8 milliards de dollars US. Plus tard, Yedidia contacta le fondateur de FTX au sujet des fonds manquants. SBF semblait « préoccupé ». Il pourrait s’écouler de six mois à trois ans pour redevenir « libre comme l’air ».

Les premiers témoins accusent SBF

4 octobre 2023 : Deux personnes sont appelées à témoigner devant le tribunal : Marc-Antoine Julliard, négociant en cacao français à Londres qui a perdu 134 000 dollars sur FTX, et Adam Yedidia, un ancien ami de SBF et programmeur chez Alameda Research et FTX. Les deux se connaissaient depuis leurs années d’études au MIT et ont ensuite vécu ensemble aux Bahamas dans un appartement partagé avec d’autres dirigeants de FTX/Alameda. Julliard affirme qu’il ignorait que ses dépôts chez FTX avaient été transférés à Alameda : « Si je négocie, j’assume les conséquences de mes décisions… Si quelqu’un d’autre négocie mon compte et perd de l’argent, ce n’est pas ce pour quoi j’ai signé. » Yedidia déclare avoir quitté FTX après avoir appris que l’entreprise transférait des fonds des clients à Alameda. Le procès est ensuite suspendu. Voir le post sur X

Plaidoiries d’ouverture de l’accusation et de la défense.

4 octobre 2023 : Après la composition du jury, les deux parties présentent leurs plaidoiries d’ouverture. Ce sont deux récits totalement différents. L’accusation décrit SBF comme le fraudeur qui aurait « menti au monde ». Les avocats du fondateur de FTX prennent le contre-pied. Ils imputent la faillite de l’empire crypto à un manque de gestion des risques. « Il n’y avait aucun vol », affirment les avocats de SBF.

Le tribunal forme le jury pour le procès SBF

4 octobre 2023 : Le tribunal, sous la présidence du juge Lewis Kaplan, forme le jury pour le procès. Douze jurés devront statuer sur SBF. Le jury est composé de neuf femmes et trois hommes. Il y a également six candidats de réserve disponible.

Le procès commence à New York

3 octobre 2023 : Le procès de Sam Bankman-Fried commence à New York. Les États-Unis accusent le fondateur de la bourse de crypto-monnaie en faillite FTX et du fonds de couverture crypto Alameda Research dans sept chefs d’inculpation. Il s’agit de conspirations à des fins de fraude envers des investisseurs et des prêteurs, ainsi que de blanchiment d’argent. Bankman-Fried nie les accusations et plaide non coupable à toutes les accusations. S’il est condamné, il pourrait encourir jusqu’à 115 ans de prison.