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Le FBI inflige une grande victoire contre la criminalité crypto organisée

Les autorités américaines passent à l'action contre plusieurs entreprises et individus du secteur crypto.

Par Mike Hesp
• 3 min de lecture
Le FBI inflige une grande victoire contre la criminalité crypto organisée

Les autorités américaines passent à l'action contre plusieurs entreprises et individus du secteur crypto. Dans le cadre d'une opération conjointe du FBI, du Département de la Justice (DOJ) et de la SEC, trois entreprises crypto et 15 personnes ont été poursuivies pour notamment manipulation de marché et fraude.

Dans le cadre de cette opération, le FBI a pour la première fois lancé son propre token crypto, le token "NextFundAI". Des procureurs publics à Boston ont inculpé les sociétés Gotbit, ZM Quant, CLS Global et leurs dirigeants et employés, ainsi que des personnes affiliées, ce qui a donné lieu à quatre arrestations. De plus, cinq personnes ont plaidé coupables. Plus de 25 millions de dollars de cryptomonnaie ont également été saisis.

Selon le procureur impliqué Joshua Levy, les prévenus se seraient livrés à des transactions fictives et à une manipulation de marché afin de gonfler artificiellement la valeur de plusieurs tokens. Puis ils les auraient revendus rapidement, dans le cadre d'un prétendu "pump-and-dump".

Sur son site, Gotbit fait publiquement la promotion de stratégies de croissance personnalisées pour les tokens, visant à créer "une pression d'achat sur le marché". Cela a attiré l'attention des autorités et a conduit à une enquête sur la manipulation de marché.

Au cours de l'enquête, le FBI a créé une société crypto sous le nom NextFundAI et a émis son propre token sur le réseau Ethereum. Les sociétés accusées auraient été impliquées dans la manipulation de ce token, les piégeant ainsi dans le filet des enquêteurs.

L'entreprise la plus impliquée serait Saitama, évaluée à 7,5 milliards de dollars. Le PDG, Manpreet Kohli, a été arrêté lundi au Royaume-Uni. De plus, cinq employés actuels ou anciens ont été inculpés, dont trois ont plaidé coupables.

Aleksei Andriunin, le PDG de Gotbit, une société spécialisée dans le lancement de tokens, a également été inculpé. Andriunin, résidant en Russie et au Portugal, a été arrêté mardi au Portugal. Les autorités l’accusent également d’avoir mené des wash trades, une forme de manipulation de marché visant à augmenter le volume des échanges.

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