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Une étude décompte 95.000 arnaques sur Twitter

Les escroqueries liées aux cryptomonnaies prospèrent sur les réseaux sociaux.

Par Mike Hesp
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Une étude décompte 95.000 arnaques sur Twitter

Les escroqueries liées aux cryptomonnaies prospèrent sur les réseaux sociaux. 95 000 arnaques attirent les utilisateurs avec des soi-disant "cadeaux" sur X, anciennement Twitter.

Le secteur des cryptomonnaies est un vivier pour toutes sortes d'arnaques. Sur les réseaux sociaux, on lit de plus en plus souvent des prétendus "giveaways" — des promotions où des cryptomonnaies seraient soi-disant offertes. Pour cela, des faux profils de personnalités connues sont souvent utilisés. Des chercheurs de la San Diego State University montrent l'ampleur de la fraude sur la plateforme de microblogging X, anciennement Twitter. On a dénombré environ 95 000 listes d'escroquerie.

Méfiez-vous des cadeaux cryptographiques sur Twitter

Quand Vitalik Buterin ou Elon Musk distribuent des cadeaux cryptographiques, il faut s'alarmer. Il est très probable qu'il s'agisse d'arnaqueurs qui abusent de leur notoriété. Le schéma est souvent le même. Des cryptomonnaies seraient adressées à une adresse, et en échange, on recevrait soi-disant un montant plus élevé.

Des chercheurs ont développé un « système de détection de fraude entièrement automatisé » détectant cette forme d'arnaque crypto. Le "GiveawayScamHunter" analyse les listes sur Twitter en se basant sur des schémas de fraude marquants et déduit des portefeuilles cryptos frauduleux.

Entre juin 2022 et juin 2023, 95 111 listes d'escroquerie ont été suivies sur Twitter, "créées par des milliers de comptes Twitter". Les évaluations ont montré que "les fraudeurs combinaient diverses stratégies pour propager l'arnaque, notamment en compromettant des comptes populaires et en créant des comptes spam sur Twitter".

Suivi des comptes spam

Environ 44 pour cent des comptes spam étaient encore actifs, a-t-il déclaré. "De plus, nous avons répertorié 327 domaines offrant des cadeaux gratuits et 121 nouvelles adresses pour des cryptomonnaies frauduleuses." Le traçage des transactions a révélé plus de 365 victimes, avec une perte financière estimée à 872 000 USD, a-t-il ajouté.

Dans l'ensemble, les résultats soulignent "l'urgence d mécanismes efficaces de détection et de prévention pour protéger les utilisateurs des réseaux sociaux contre ce type d'activités frauduleuses", selon les chercheurs. Entre 2020 et 2022, une augmentation significative a été observée. Pour cette année, la tendance est à la baisse, mais cela pourrait aussi refléter un marché des cryptos plus faible, selon l'étude. Par le passé, le nombre d'arnaques augmentait avec la hausse des prix.

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