OFAC frappe un réseau lié au Hamas avec de la crypto et de fausses associations caritatives
Washington affirme que des millions ont été acheminés vers le Hamas via de fausses associations caritatives et de la crypto. Cette affaire souligne la convergence entre sanctions et enquête sur la blockchain.
À retenir
- OFAC a imposé des sanctions à trois personnes et deux associations caritatives pour avoir prétendument acheminé 2 millions de dollars vers le Hamas via de la crypto et des montages fictifs.
- Le ministère américain de la Justice a inculpé Saleem al-Zaq et a annoncé six arrestations dans le cadre de l’enquête.
- Treasury indique que le réseau utilisait des money services businesses et des wallets crypto ; aucune adresse de wallet n’a été rendue publique.
Le Trésor américain a imposé des sanctions OFAC à trois personnes et deux associations caritatives, car elles auraient, selon Washington, acheminé 2 millions de dollars (1,8 million d'euros) vers le Hamas via de la crypto et des montages fictifs. Il s’agit de Association Baraka et Ensemble C Mieux, ainsi que de Saleem al-Zaq, Faouzi Barika et Amel Oualid. Le ministère américain de la Justice a par ailleurs annoncé une inculpation contre al-Zaq et fait état de six arrestations.
Comment le réseau fonctionnait
Treasury affirme qu’al-Zaq était actif à Gaza en tant que commandant adjoint au sein de la branche armée du Hamas. Son réseau utilisait des money services businesses et des wallets crypto pour transférer des fonds vers les brigades Al-Qassam. Selon Washington, Barika et Oualid dirigeaient les deux associations caritatives, qui se présentaient comme des organisations d’aide aux civils à Gaza, mais auraient ensuite transmis l’argent à al-Zaq.
Selon Treasury, on ne sait pas quelle part du total est passée par la crypto. Le ministère précise toutefois que Barika et Oualid ont envoyé des centaines de milliers de dollars en actifs numériques à al-Zaq. Aucune adresse de wallet ne figure sur la liste des sanctions. Cette affaire s’inscrit dans une tendance plus large, dans laquelle le Hamas recourt selon les autorités américaines plus fréquemment à la crypto pour rendre les flux financiers plus difficiles à suivre.
Actions précédentes contre le financement du Hamas
Les autorités américaines sont déjà intervenues contre des réseaux similaires. En octobre 2023, Treasury a par exemple sanctionné la plateforme d'échange crypto Buy Cash, basée à Gaza, qui aurait aidé à des activités financières du Hamas selon Washington. Des réseaux internationaux de collecte de fonds utilisant de fausses associations caritatives pour réunir de l’argent pour le groupe ont également été visés auparavant.
Dans un contexte plus large, cette affaire montre pourquoi les régulateurs et les services d’enquête continuent de surveiller la crypto dans les dossiers de sanctions et de financement du terrorisme. Les chercheurs en blockchain et les services d’enquête peuvent parfois reconstituer les flux a posteriori, mais le mélange d’associations caritatives, de comptes bancaires et de wallets crypto utilisé complique encore la tâche des autorités.
Ce que cela signifie pour les lecteurs de crypto
Pour les lecteurs européens de crypto, l’essentiel est que ce dossier montre une nouvelle fois à quelle vitesse la surveillance se déplace des wallets isolés vers des flux financiers complets. Ce ne sont pas seulement les cryptomonnaies elles-mêmes, mais aussi les acteurs qui les entourent, comme les exchanges, les circuits de paiement et les intermédiaires, qui sont alors examinés de près. Cela peut être important pour comprendre comment sanctions, conformité et enquête sur la blockchain s’articulent en pratique.
