L'avocat-chef de OneCoin va en prison
L'ancien chef du service juridique et conformité de la cryptomonnaie frauduleuse OneCoin, Irina Dilkinska, a été condamné à quatre ans de prison, selon le ministère public américain.
L'ancien responsable du service juridique et conformité de la cryptomonnaie OneCoin, Irina Dilkinska, a reçu une peine de quatre ans de prison, selon le parquet américain.
La femme bulgare de 42 ans avait précédemment avoué avoir aidé à blanchir des centaines de millions de dollars américains tirés de la fraude OneCoin. Pour cela, elle a plaidé coupable en novembre.
OneCoin était une escroquerie de type Ponzi basée en Bulgarie, menée entre 2014 et 2018. Les fraudeurs promettaient des gains énormes, un rendement garanti et ont lancé leur projet cryptographique sur le marché comme un « Bitcoin-killer ».
Le juge de district américain Edgardo Ramos a rejeté la demande de Dilkinska visant à échapper à la prison et à retourner en Bulgarie pour s’occuper de ses deux jeunes enfants, selon Bloomberg.
Elle n'est pas la seule ancienne directrice de OneCoin à être en prison pour fraude et activités connexes. Le co-fondateur Greenwood a également été condamné en septembre à 20 ans de prison pour fraude et blanchiment d’argent.
Le juge a qualifié Dilkinska de « femme d’une grande intelligence qui aurait dû savoir mieux » et l’a également condamnée à payer 118,4 millions de dollars de compensation pour son implication dans la fraude OneCoin.
La Cryptoqueen Ruja Ignatova est toujours portée disparue et est considérée comme l’esprit derrière OneCoin. Elle figure sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI et a été condamnée par défaut pour fraude sur les valeurs mobilières et blanchiment.
Certains spéculent déjà qu’elle aurait été assassinée. Son frère, en revanche, est à nouveau libre après avoir purgé trois ans pour son implication dans l’une des fraudes les plus célèbres, d’un montant de 4,4 milliards de dollars américains.
