Un blanchisseur OneCoin sera extradé vers les États-Unis
L'un des coaccusés dans le scandale OneCoin sera extradé vers les États-Unis.
L'un des coaccusés dans le scandale OneCoin sera extradé vers les États-Unis. Il est accusé de blanchiment de centaines de millions. En tant que la plus grande escroquerie crypto au monde, OneCoin a écrit une page sombre dans les annales. Les investisseurs ont perdu environ quatre milliards de dollars à cause du système frauduleux OneCoin. Alors que le cerveau principal, Ruja Ignatova, également connue sous le nom de "CryptoQueen", est toujours recherchée sur la base d'un mandat d'arrêt international, un tribunal britannique a désormais approuvé l'extradition d'un blanchisseur OneCoin vers les États-Unis.
Le suspect, Christopher Hamilton, aurait blanchi 105 millions de dollars pour OneCoin via la société Viola Asset Management. Les fonds ont été déposés par Gilbert Armenta, un financier floridien qui aurait des liens avec Ignatova. Les comptes ont ensuite été vérifiés par Hamilton et le responsable conformité Robert McDonald. Selon l'inculpation, Hamilton et McDonald auraient aussi volé 32 millions de dollars à Armenta.
"Grave criminalité transfrontalière"
La majeure partie des dégâts est imputable au Royaume-Uni, a soutenu la défense, qui voulait éviter l'extradition vers les États-Unis. Selon le juge Rimmer, il s'agissait toutefois de "crimes transfrontaliers graves" et les "intérêts des victimes de la fraude OneCoin" constituent une affaire mondiale. Par conséquent, "toutes les victimes, y compris américaines, ont intérêt à ce que les personnes impliquées dans la fraude soient poursuivies". McDonald, qui prend soin de sa femme gravement malade, peut rester au Royaume-Uni. L extradition serait "une violation injuste de ses droits humains compte tenu de la situation de sa vie familiale", selon le tribunal. L'affaire est maintenant envoyée au secrétaire d'État pour une décision définitive. Hamilton peut encore faire appel.
OneCoin: des promesses sur des promesses
OneCoin était une énorme arnaque entre 2014 et 2016 qui a fait la une des journaux du monde entier. Les investisseurs se voyaient promettre des crypto-monnaies qui, rétrospectivement, n'ont jamais existé. Les OneCoins ont été créés artificiellement, les prix manipulés. La blockchain OneChain n'a même jamais existé. Les investisseurs ont perdu environ quatre milliards de dollars américains à cause de l'escroquerie - la plus grande arnaque crypto jamais enregistrée.
En 2017, OneCoin a été démantelée par les autorités, et un certain nombre des responsables du système international de fraude ont depuis été arrêtés. Mais une figure clé est toujours introuvable : la fondatrice de OneCoin, Ruja Ignatova. Elle était le visage de l'organisation, a fondé l'entreprise en 2014 en Bulgarie, et n'a plus été vue depuis 2017. En juin 2022, le FBI a inscrit Ignatova sur la liste des dix criminels les plus recherchés.
