La SEC obtient un jugement de 5,5 millions de dollars contre la fausse plateforme crypto NanoBit

L’affaire s’inscrit dans l’approche plus large de la SEC contre les arnaques relationnelles à l’investissement, dans lesquelles de fausses plateformes gagnent la confiance des victimes via les réseaux sociaux et les applications de messagerie. NanoBit a en outre été à tort reliée à un broker enregistré auprès de la SEC.

À retenir

• La SEC a obtenu un jugement par défaut de 5,5 millions de dollars contre NanoBit et cinq autres parties impliquées dans une prétendue fausse plateforme crypto.
• NanoBit Limited devra régler la plus grande part, tandis que le tribunal a aussi prononcé des interdictions permanentes liées à des activités frauduleuses sur titres financiers.
• L’affaire s’inscrit dans l’offensive de la SEC contre les arnaques relationnelles à l’investissement, qui s’appuient sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie pour instaurer la confiance avant la disparition des fonds.

Le gendarme boursier américain, la SEC a obtenu un jugement par défaut de 5,5 millions de dollars (4,8 millions d’euros) contre NanoBit et cinq autres parties liées à une prétendue fausse plateforme crypto. Le juge a estimé que les défendeurs avaient choisi de ne pas comparaître et qu’ils n’avaient présenté aucun argument de défense valable. Cette décision renforce encore la campagne plus large du régulateur contre des montages frauduleux liés à la crypto, qui cherchent à inspirer confiance aux victimes via les réseaux sociaux et les applications de messagerie.

Amende et interdictions

NanoBit Limited supportera l’essentiel de la sanction : plus de 532 000 dollars (466 400 euros) au titre du disgorgement, près de 82 000 dollars (71 900 euros) d’intérêts, ainsi qu’une amende civile de 1,1 million de dollars (1 million d’euros). Les trois autres entités visées dans le dossier écopent chacune d’une amende de 1,1 million de dollars (1 million d’euros). Jiajie Liu devra payer 120 000 dollars (105 200 euros) et Hua Zhao 55 000 dollars (48 200 euros). Selon le jugement, l’ensemble de ces montants doit être réglé dans un délai de 30 jours.

Le tribunal a également prononcé une interdiction permanente. Les six parties n’ont plus le droit de violer les dispositions fédérales anti-fraude et ne peuvent pas participer à des offres de titres financiers ni à des transactions. Liu et Zhao restent toutefois autorisés à négocier sur leurs comptes personnels.

Comment l’affaire a commencé

La SEC a déposé sa plainte initiale en septembre 2024, en parallèle d’une autre procédure visant une fausse plateforme crypto distincte, CoinW6. Dans les deux affaires, le régulateur a engagé ce qui compte parmi ses premières actions de contrôle contre les scams dites relationnelles à l’investissement, où la confiance est construite progressivement avant que l’argent ne disparaisse. Dans sa plainte, la SEC a aussi soutenu que NanoBit se présentait comme liée à NanobitUS Securities, une entité qui aurait été, à tort, décrite comme un broker enregistré auprès de la SEC selon l’allégation de fraude.

Cette affaire illustre la rapidité avec laquelle des opérations qui paraissent d’abord relever d’une activité crypto ordinaire peuvent basculer vers une fraude à l’investissement classique. Pour les investisseurs crypto européens, le sujet est loin d’être anodin : ce type de scams repose souvent sur les mêmes ressorts que sur d’autres marchés, à savoir une approche personnalisée, une façade de légitimité et un détournement des fonds loin du véritable trading.

Importance pour les investisseurs crypto

La SEC a précisé que l’enquête sur NanoBit avait été menée par le New York Regional Office. Cela montre que le régulateur reste très actif dans la détection des fraudes liées à la crypto, y compris lorsque le service mis en avant ressemble à un environnement de trading ordinaire. Pour les lecteurs en Europe, le point essentiel est que ce type d’affaire dépasse souvent les frontières et ne dépend ni d’une seule plateforme d’échange crypto ni d’une seule juridiction.