Financement du terrorisme ? Tether réagit à l’exigence de poursuites pénales
Tether veut devenir une entreprise modèle aux États-Unis.
Tether veut une entreprise modèle aux États-Unis. L’émetteur de stablecoins collabore avec de nombreuses autorités américaines et s’attaque de manière proactive aux comptes et activités suspectes.
Fin octobre, des parlementaires américains Cynthia Lummis et French Hill ont confié au ministère américain des Finances et ont appelé à des poursuites pénales contre Tether et Binance. Motif : financement du terrorisme.
Selon Lummis et Hill, le ministère de la Justice devrait enquêter sur « dans quelle mesure Binance et Tether apportent un soutien et des moyens matériels pour soutenir le terrorisme par le biais de violations des lois sur les sanctions applicables et de la Bank Secrecy Act ».
La société émettrice de stablecoins Tether a désormais répondu à cette exigence et déclaré qu’elle « souhaite coopérer étroitement avec les autorités américaines ».
Tether dispose d’une politique KYC, d’un système de contrôle des transactions et d’une « approche proactive » pour identifier les comptes et activités suspects, selon un communiqué.
L’entreprise a également introduit une politique volontaire visant à geler les adresses suspectes, selon une déclaration du 9 décembre.
Le nombre d’actifs gelés a nettement augmenté depuis 2020. Selon ses propres informations, Tether a jusqu’à présent gelé 435 millions de USDT.
De plus, comme l’explique le PDG Paolo Ardoino, l’entreprise collabore avec le Service fédéral américain et le FBI pour mettre en œuvre les directives anti-blanchiment.
À la mi-novembre, l’émetteur de stablecoins a soutenu le ministère américain de la Justice dans sa lutte contre un réseau de trafic d’êtres humains — et a saisi 225 millions de dollars.
