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Les autorités américaines ferment le mélangeur de cryptomonnaies illégal Samourai Wallet

Les éditeurs du mélangeur de cryptomonnaies « Samourai Wallet » ont été arrêtés aux États-Unis.

Par Luc Vesters
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Les autorités américaines ferment le mélangeur de cryptomonnaies illégal Samourai Wallet

Les éditeurs du mélangeur de cryptomonnaies « Samourai Wallet » ont été arrêtés aux États-Unis. Ils sont accusés de blanchiment d'argent et de transferts de fonds non autorisés. Selon le ministère américain de la Justice, via Samourai Wallet des « transactions illégales » d'un montant total supérieur à deux milliards de dollars ont été traitées et « plus de 100 millions de dollars de revenus criminels » ont été blanchis.

Les suspects sont Keonne Rodriguez, PDG et cofondateur, et William Lonergan Hill, directeur technique et également cofondateur de Samourai Wallet. Selon le Ministère de la Justice, Rodriguez a été arrêté aux États-Unis et Hill a été détenu au Portugal. Les États-Unis demanderont son extradition. Le serveur web et le domaine du mélangeur crypto ont été saisies. L'application a également été retirée du Google Play Store. Elle avait été téléchargée plus de 100 000 fois.

Samourai Wallet a été développé en 2015 et depuis lors plus de 100 millions de dollars de « revenus criminels » auraient été blanchis via le mélangeur, selon le ministère américain de la Justice. Une partie de l'argent provenait de marchés du dark web tels que Silk Road et Hydra Market, mais aussi de « diverses escroqueries liées aux télécommunications et à l'informatique ».

Le mélangeur aurait été, selon le procureur public Damian Williams, un « refuge pour les criminels pour blanchir de l'argent à grande échelle ». Les suspects auraient « facilité sciemment le blanchiment de plus de 100 millions de dollars de revenus criminels issus de Silk Road, Hydra Market et de plusieurs autres campagnes de piratage et de fraudes informatiques ». Selon le rapport, ils auraient su que l'argent transféré via le service de mélange provenait de revenus criminels.

Sur Twitter, ils auraient publiquement appelé à « blanchir les revenus criminels via Samourai ». En juin 2022, Rodriguez aurait fait de la publicité pour le mélangeur auprès d'oligarques russes pour contourner les sanctions.

La peine maximale pour complot en blanchiment d'argent est de 20 ans de prison, tandis que l'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent sans licence peut être punie d'une peine maximale de cinq ans.

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