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Banda de blanqueo de criptoactivos compró componentes de armamento para la guerra en Rusia

Los delincuentes obtuvieron componentes de armamento en los EE. UU. y los entregaron a Rusia.

Di Mike Hesp
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Banda de blanqueo de criptoactivos compró componentes de armamento para la guerra en Rusia

Los delincuentes obtuvieron componentes de armamento en EE. UU. y se los entregaron a Rusia. Utilizaron, entre otros, Tether para sus operaciones. Una presunta banda de blanqueo habría utilizado criptomonedas para financiar petróleo venezolano y equipo para el ejército ruso. El grupo está compuesto por al menos siete miembros, entre ellos dos venezolanos y cinco rusos. Han sido arrestados. Los delincuentes utilizaron principalmente la mayor stablecoin, USDT, para su plan. Esto se desprende de una acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

"Los acusados eran cómplices criminales de oligarcas que ejecutaron un esquema complejo para adquirir ilegalmente tecnología militar estadounidense y petróleo venezolano sancionado, mediante una variedad de transacciones que involucraban compañías pantalla y criptomonedas", dijo el fiscal estadounidense Breon S. Peace.

Equipo militar y armas para Rusia

La banda de blanqueo operaba a través de una red de compañías pantalla, incluidas Nord-Deutsche Industrieanlage GmbH, según la FBI. Compraron piezas para equipos militares rusos a empresas estadounidenses, incluidas semiconductores y microprocesadores. Estos se utilizan en aviones de combate y sistemas de misiles. La banda entregó las piezas a empresas rusas sancionadas por EE. UU. Según la acusación, encontraron algunas piezas en el campo de batalla en Ucrania. Tres sospechosos también comercializaron 500.000 barriles de petróleo venezolano a través de USDT.

Uno de los detenidos, Yury Orekhin, supuestamente escribió a uno de sus colegas: "No te preocupes, sin estrés. Tan pronto como invirtamos, lo transferimos de inmediato. USDT funciona tan rápido como un SMS." Los blanqueadores también habrían realizado una transacción de más de tres millones de dólares en criptomonedas no identificadas. Los acusados pueden enfrentarse a hasta treinta años de prisión.

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