L’ex CEO di Celsius Mashinsky è stato ufficialmente bandito dalla CFTC americana

L’autorità di vigilanza americana impone a Mashinsky un divieto permanente di operare, oltre alla pena già ricevuta. Qui ti spieghiamo cosa significa per le conseguenze del caso Celsius e per il controllo sul crypto.

In breve

• La CFTC americana ha vietato in modo permanente all’ex CEO di Celsius Alexander Mashinsky di operare o registrarsi sotto la sua supervisione.
• Il divieto arriva dopo la sua precedente condanna, dodici anni di carcere, una multa di $50.000 e l’obbligo di restituire $48 milioni.
• Secondo la CFTC, Celsius ha ingannato centinaia di migliaia di clienti sulla sicurezza e sulla redditività della piattaforma, e poi l’azienda è fallita.

Alexander Mashinsky, l’ex CEO dell’ormai fallita società crypto Celsius, è stato formalmente vietato dal fare affari con la Commodity Futures Trading Commission americana (CFTC). Questa mossa arriva dopo la sua precedente condanna e la pena detentiva per frode.

Divieto formale di operare da parte della CFTC

La CFTC ha vietato in modo permanente a Mashinsky di registrarsi o di operare sotto la sua supervisione. Il divieto è stato formalizzato giovedì e approvato da un giudice del distretto meridionale di New York. Anche se non sono state inflitte nuove multe, questa decisione si aggiunge alla sua precedente pena di dodici anni di carcere, a una multa di $50.000 (€43.600) e all’obbligo di restituire $48 milioni (€41,9 milioni).

Secondo la CFTC, Mashinsky insieme a Celsius ha messo in piedi una pratica truffaldina con cui centinaia di migliaia di clienti sono stati ingannati sulla sicurezza e sulla redditività della piattaforma. Mentre Celsius continuava a rassicurare i clienti che i loro fondi erano al sicuro e rendevano interessi, l’azienda ha accumulato perdite enormi che alla fine hanno portato al fallimento.

Contesto di Celsius e impatto sul mercato crypto

Celsius Network, fondata nel 2017, offriva agli utenti la possibilità di depositare criptovalute e ricevere interessi. Nel giugno 2022 la piattaforma ha improvvisamente bloccato tutti i prelievi e i trasferimenti a causa di condizioni di mercato estreme, in un momento in cui tra le altre cose Bitcoin stava crollando bruscamente. Poco dopo, Celsius ha chiesto il fallimento, con un debito superiore di oltre un miliardo di dollari rispetto alle attività.

Il crollo di Celsius è stato parte di un’ondata più ampia di fallimenti nel settore crypto che ha colpito duramente la fiducia nel mercato. Oltre all’azione penale da parte delle autorità americane, Celsius è stata anche citata in giudizio dalla Securities and Exchange Commission (SEC) per frode e per l’offerta non registrata di titoli.

Perché conta per gli investitori crypto europei

Anche se le misure della CFTC sono rivolte in modo specifico agli Stati Uniti, mettono in evidenza quanto siano importanti trasparenza e rispetto della regolamentazione nel settore crypto a livello globale. Gli investitori europei possono capire da questo che le autorità di vigilanza intervengono in modo duro contro le pratiche ingannevoli e la frode, cosa che potrebbe avere effetti anche sulla regolamentazione delle società crypto in Europa. Questo sviluppo sottolinea il controllo sempre più stretto sulle attività crypto e l’importanza di fare una due diligence accurata da parte degli investitori.