¿Comercio con información privilegiada en Coinbase? La Fiscalía investigará

Coinbase continúa acumulando escándalos.

Coinbase continúa acumulando escándalos. La mayor bolsa de Bitcoin en Estados Unidos enfrenta caídas en los precios de las criptomonedas, despide a alrededor del 18% de su personal y ahora tiene un caso de posible comercio con información privilegiada en curso. La Fiscalía arresta al exempleado de Coinbase Ishan W. sospechoso de comercio con información privilegiada a gran escala. Se trata del primer caso de comercio con información privilegiada en el espacio cripto.

Como escribe la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York en un amplio comunicado, actualmente hay investigaciones contra el exempleado de Coinbase Ishan W. El antiguo gerente de producto supuestamente habría proporcionado de forma sistemática consejos a su hermano Nikhil W. y a su amigo Sameer R. sobre próximas cotizaciones de coins y tokens en Coinbase, que ellos habrían utilizado para sí mismos. La Fiscalía estima las ganancias obtenidas en 1,5 millones de dólares estadounidenses. También hay una investigación contra el hermano W. y el amigo R.

Según un comunicado, los dos hermanos ya han sido arrestados, pero Sameer R. permanece en libertad provisional. Según la fiscalía, R. habría estado al tanto de al menos 14 próximas cotizaciones entre junio 2021 y abril 2022 y habría transmitido esa información a una o ambas personas. Estas personas, a su vez, podrían usar la información para abrir posiciones rentables, ya que el precio de la moneda involucrada suele aumentar tras el anuncio de nuevas cotizaciones. W. habría formado parte, durante ese periodo, de un círculo reducido próximo a Coinbase, que estaba al tanto de estas nuevas cotizaciones.

El ocultamiento sistemático de estas transacciones se evidencia también en el hecho de que Nikhil W. y Sameer R. no operaron a su nombre, sino utilizando cuentas a nombre de terceros. Además intentaron ocultar el historial de transacciones mediante un complejo sistema de direcciones Ethereum.

El influencer de Twitter se convierte en detective privado

Cobie" probablemente también estuvo decisivamente involucrado en la investigación del presunto caso de comercio con información privilegiada. El influencer de Twitter, que tiene más de 700.000 seguidores, ya había señalado en abril de este año a operadores que compraron activos por valor de "cientos de miles de dólares". Los activos, como ya se sabe, fueron cotizados en Coinbase dentro de las 24 horas. Según la fiscalía, el propietario de la dirección ETH sería el amigo R.

Según el fiscal, Coinbase habría puesto todo de su parte tras el tuit de Cobie para rastrear a los responsables del sistema de comercio con información privilegiada y finalmente se identificó a Ishan W., quien fue despedido por Coinbase. Coinbase escribe en un comunicado:

"Coinbase toma muy en serio las acusaciones de abuso de información corporativa, como se demuestra en nuestra rápida investigación de este caso. No toleramos este tipo de conducta y no dudaríamos en tomar medidas contra un empleado si detectamos mala conducta."

Cuando Ishan W. fue informado de las investigaciones contra él, probablemente intentó huir a la India. Sin embargo, la policía detuvo al exempleado de Coinbase en el aeropuerto. En los Estados Unidos, el comercio con información privilegiada conlleva una pena de prisión de hasta 20 años.