La SEC acusa a Silvergate Bank
La autoridad reguladora estadounidense presentó ayer, lunes 7 de julio, una acusación contra Silvergate Bank por fraude de valores.
La autoridad reguladora estadounidense anunció ayer, lunes 7 de julio, una acusación contra Silvergate Bank por fraude de valores. Esto se desprende de un comunicado de prensa de la SEC. Según ellos, el banco orientado a cripto no habría logrado auditar transacciones por valor de un billón de dólares conforme a las normas. Además, Silvergate habría engañado al público, según la SEC.
La autoridad acusa al banco de haber ocultado transacciones engañosas de la exchange cripto FTX, que colapsó en noviembre de 2022. Silvergate habría permitido pagos a FTX por valor de nueve mil millones de dólares sin tomar medidas de control adicionales.
En marzo de este año, el jefe de FTX, Sam Bankman-Fried, fue condenado en EE. UU. a 25 años de prisión. Las acusaciones: conspiración, lavado de dinero y fraude contra sus clientes. Solo a partir de estos clientes, Bankman-Fried habría robado ocho mil millones de dólares estadounidenses, según la corte.
La SEC sostiene que Silvergate buscó ocultar estas transacciones tras el colapso. También empleados de la dirección, que deberían abonar multas de hasta un millón de dólares, han sido acusados de fraude. Silvergate ha acordado con la reguladora una multa de 50 millones de dólares.
El banco de California anunció en marzo de 2023, poco después del cierre de Silicon Valley Bank, su propia insolvencia. El banco orientado a cripto había sufrido pérdidas sustanciales por el colapso de FTX y la caída de su cotización bursátil.
