Binance onder vuur na $676 miljoen uit Shelbit-netwerk
Reuters meldt dat sinds mei 2024 honderden miljoenen via Shelbit naar Binance gingen, terwijl Dubai al tegen de onvergunde exchange optrad. De zaak raakt ook aan Binance’ eerdere schikking over sanctie- en witwasregels.
Korte samenvatting
- Reuters meldde dat sinds mei 2024 minstens $676 miljoen aan crypto van Shelbit naar Binance is verplaatst.
- Ongeveer $540 miljoen daarvan zou na ingrijpen van toezichthouders in Dubai in januari 2025 zijn overgemaakt.
- Binance zegt de bedragen niet te kunnen bevestigen en wijst op eerdere compliancecontroles en meldingen aan autoriteiten.
Binance ligt opnieuw onder een vergrootglas nadat Reuters meldde dat sinds mei 2024 minstens $676 miljoen (€589 miljoen) aan crypto vanaf de onvergunde Dubai-exchange Shelbit naar het platform is verplaatst. Volgens onderzoekers staat Shelbit in het centrum van een Iraans sanctie-ontwijkingsnetwerk, terwijl Dubai-regulators het bedrijf al eerder hadden aangepakt.
Geldstromen na ingrijpen Dubai
Van die $676 miljoen (€589 miljoen) zou ongeveer $540 miljoen (€470 miljoen) zijn verplaatst nadat toezichthouders in Dubai in januari 2025 tegen Shelbit optraden. Binance zegt dat het dat bedrag niet kan bevestigen. Het platform stelde volgens Reuters dat Shelbit nooit een eigen account had en ook nooit op sanctielijsten heeft gestaan.
De exchange zei verder dat, wanneer gebruikers die aan Shelbit zijn gelinkt met het platform interacteerden, het complianceprogramma zou hebben gewerkt zoals bedoeld: accounts werden onderzocht, bevroren en gemeld aan de autoriteiten. Binance gaf daarbij ook aan dat een externe analyticsfirma de geldstromen niet als risicovol had aangemerkt, al noemde het die partij niet.
Eerdere sanctiezaak blijft hangen
De nieuwe onthulling raakt aan een oud probleem voor Binance. Het bedrijf bekende in november 2023 schuldig te zijn aan overtredingen van Amerikaanse anti-witwas- en sanctiewetten en betaalde toen $4,3 miljard, een van de grootste bedrijfsboetes in de Amerikaanse geschiedenis. In die zaak stelden aanklagers ook vast dat er tussen januari 2018 en mei 2022 meer dan $898 miljoen (€782 miljoen) aan transacties tussen Amerikaanse en Iraanse gebruikers door Binance was gelopen.
Die eerdere schikking ging gepaard met een onafhankelijke compliance monitor voor drie jaar. Dat maakt de huidige vragen over Shelbit extra gevoelig, zeker omdat Reuters meldde dat onderzoeker Rich Sanders Binance al in oktober 2025 had gewaarschuwd over de exchange. Volgens de data die Reuters inzag, bleven er daarna nog steeds fondsen van Shelbit naar Binance bewegen.
Waarom dit relevant is
Voor Europese crypto-volgers laat deze zaak zien hoe snel geldstromen tussen onvergunde platforms en grote exchanges onder toezicht kunnen komen te staan. Ook de rol van Dubai is relevant: de VARA heeft eerder al hard opgetreden tegen onvergunde crypto-activiteiten en noemde Shelbit in een recente notice een risico voor de integriteit van het financiële systeem. Dat maakt de zaak niet alleen een Binance-dossier, maar ook een bredere testcase voor handhaving in internationale cryptohandel.
