VS eist $61 miljoen uit Binance-zaken rond Iraanse olie
Het Amerikaanse OM koppelt de tegoeden aan Binance-rekeningen en vermeende oliehandel via Iran. De zaak valt vlak voor Binance’ Britse licentieaanvraag bij de FCA.
Korte samenvatting
- Het Amerikaanse Openbaar Ministerie in New York eist $61 miljoen aan crypto in een civiele confiscatiezaak rond vermeende illegale Iraanse olieverkopen via Binance-rekeningen.
- Volgens de aanklacht liepen de gelden via Blessed Trust en Hexa Whale naar de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran en een Iraanse exchange.
- Binance is geen gedaagde, maar de zaak vergroot opnieuw de druk op het bedrijf vlak voor de Britse licentieaanvraag bij de FCA.
Het Amerikaanse Openbaar Ministerie in New York heeft op 14 september een civiele confiscatiezaak aangespannen tegen $61 miljoen (€52,8 miljoen) aan crypto. Volgens aanklagers is dat geld gelinkt aan Binance-rekeningen en aan illegale verkoop van Iraanse olie. De zaak zet Binance opnieuw in de schijnwerpers, nadat het cryptobedrijf eerder al vaker opdook in sanctiezaken rond Iran.
Wat het OM stelt
Volgens de aanklacht liepen de gelden via handelsrekeningen van Blessed Trust en Hexa Whale, twee bedrijven uit China, voordat ze terechtkwamen bij de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran, die door de VS als terroristische organisatie is aangemerkt. Deputy US Attorney Sean Buckley zei bij de bekendmaking dat de actie bedoeld is om de Iraanse overheid en haar proxies geld te ontnemen dat volgens hem wordt gebruikt om mensen in de VS en elders te bedreigen.
De aanklacht noemt ook een netwerk van wallets, aangeduid als Entity A, dat meer dan $1,5 miljard (€1,3 miljard) aan vermeende illegale opbrengsten uit Iraanse olie zou hebben verplaatst. Dat geld zou zijn doorgesluisd naar diensten die aan de IRGC zijn gelinkt en naar een Iraanse exchange.
Binance opnieuw onder druk
Binance zelf is geen gedaagde in deze zaak, maar de naam van het cryptobedrijf duikt opnieuw op in een dossier over sancties en geldstromen. In maart noemde co-CEO Richard Teng vergelijkbare beschuldigingen nog “false and defamatory”, terwijl Binance toen stelde dat er geen geld rechtstreeks bij Iraanse partijen terechtkwam.
De nieuwe klacht komt niet uit het niets. Binance pleitte in 2023 schuldig in een Amerikaanse sanctiezaak en betaalde toen $4,3 miljard (€3,7 miljard). Voor Europese lezers is vooral relevant dat dit soort dossiers laat zien hoe streng toezichthouders en justitie inmiddels kijken naar de herkomst van geldstromen op grote crypto exchanges, zeker als er sanctielanden of geopolitieke risico’s in beeld zijn.
Ook elders in de sector groeit de druk op naleving: de discussie over sanctieontwijking laat zien dat wetgevers en toezichthouders crypto steeds vaker langs dezelfde anti-witwaslat leggen als traditionele financiële infrastructuur.
Timing richting VK-aanvraag
De timing is ongemakkelijk voor Binance, omdat de filing twee weken vóór de geplande opening van de Britse licentieaanvraag op 30 september ligt. Het bedrijf wil van de Britse Financial Conduct Authority toestemming krijgen onder het nieuwe crypto-raamwerk, waarin governance en compliance centraal staan.
Hoe zwaar de FCA deze Amerikaanse zaak meeweegt, is nog niet duidelijk. Wel laat het dossier zien dat oude sanctiezaken rond Binance nog altijd doorwerken op de manier waarop toezichthouders naar het bedrijf kijken.
