India waarschuwt 15 crypto exchanges om AML-regels
FIU-IND richt zich op platforms als Weex, Blofin en WhiteBIT die Indiase klanten bedienen zonder registratie. De stap past in India’s strengere AML-handhaving tegen offshore exchanges.
Korte samenvatting
- India’s FIU-IND heeft 15 offshore crypto exchanges een non-compliance notice gestuurd wegens vermeende schending van anti-witwasregels.
- De genoemde platforms bedienen Indiase klanten zonder verplichte registratie, terwijl die sinds maart 2023 geldt voor aanbieders met Indiase gebruikers.
- De toezichthouder waarschuwt ook voor crypto producten en NFT's, die volgens India ongereguleerd en zeer risicovol zijn.
India’s financiële opsporingsdienst heeft 15 offshore crypto exchanges op de vingers getikt omdat ze volgens de toezichthouder niet aan de anti-witwasregels voldoen. De Financial Intelligence Unit-India, kort FIU-IND, stuurde dinsdag non-compliance notices onder Section 13 van de Prevention of Money Laundering Act naar kleine en middelgrote aanbieders die actief zijn voor Indiase klanten.
Welke platforms zijn genoemd
In de officiële bekendmaking staan Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT en Guardarian genoemd als overtreders. Volgens de FIU-IND gaat het om partijen die diensten aanbieden zonder zich te registreren bij de toezichthouder, terwijl dat wel verplicht is voor iedereen die Indiase klanten bedient, ook als het bedrijf geen kantoor in India heeft.
Die registratieplicht geldt sinds maart 2023. Crypto platforms moeten sindsdien dezelfde anti-witwasregels volgen als banken. Dat betekent onder meer dat ze klantgegevens moeten vastleggen, gebruikers moeten verifiëren en verdachte transacties moeten melden aan de overheid.
Strenger toezicht in India
De actie past in een bredere lijn van strenger toezicht. In maart 2026 gaf de FIU-IND al blocking orders tegen vergelijkbare offshore platforms, en eerder werden ook grote namen als Binance, Kraken en KuCoin aangepakt. Binance registreerde zich later bij de eenheid en betaalde een boete van INR 18,82 crore voor AML-overtredingen.
De toezichthouder waarschuwde daarnaast Indiase gebruikers voor crypto producten en NFT's. Volgens de FIU-IND zijn die ongereguleerd en kunnen ze zeer risicovol zijn, met mogelijk geen regulatoire route voor verlies. Dat sluit aan bij de bredere houding van de Indiase autoriteiten, die al langer wijzen op de risico's van crypto-assets en meer grip willen op handelsstromen.
Waarom dit ook buiten India telt
Voor Europese crypto lezers is vooral relevant dat India steeds harder optreedt tegen platforms die zonder registratie grensoverschrijdend klanten bedienen. Dat raakt niet alleen exchanges, maar ook de manier waarop stablecoins en andere tokens via buitenlandse routes worden verplaatst en omgezet. De combinatie van handhaving, rapportage-eisen en mogelijke blokkades laat zien dat toezichthouders wereldwijd meer druk zetten op crypto bedrijven die buiten hun eigen rechtsgebied actief zijn. Ook elders kiezen toezichthouders voor een hardere lijn: Australië schrapte onlangs tientallen aanbieders uit de registers na complianceproblemen en zorgen over witwasrisico's.
