Monero-prijs stijgt fors door complexe witwasoperatie met $120 miljoen aan USDT
Een grote USDT-stroom werd via swaps en meerdere blockchains omgezet, waarna Monero scherp in prijs steeg. Tether bevroor ondertussen $72 miljoen aan tokens.
Korte samenvatting
- Een witwasoperatie met ongeveer $120 miljoen aan USDT leidde tot een snelle prijsstijging van Monero van circa $330 naar bijna $438.
- Volgens ZachXBT werden de fondsen via Tron, instant swaps, cross-chain tools en exchanges verspreid om de geldstroom te verhullen.
- Tether bevroor $72 miljoen USDT en de zaak benadrukt de toezichtuitdagingen rond privacy coins en stablecoins voor Europese autoriteiten.
Een omvangrijke witwasoperatie waarbij ongeveer $120 miljoen (€104 miljoen) aan USDT stablecoins werd omgezet via een ingewikkeld netwerk van swaps en blockchains heeft geleid tot een opvallende stijging van de prijs van Monero (XMR). De prijs van deze privacy coin steeg in korte tijd van circa $330 (€286) naar een intraday hoogtepunt van bijna $438 (€380), een beweging die de beperkte liquiditeit van Monero onderstreept.
Complexe route van USDT naar Monero
Volgens onchain-onderzoeker ZachXBT begon de operatie met een ontvangst van 120,2 miljoen USDT op het Tron-netwerk, dat bekendstaat om zijn goedkope transactiekosten. De fondsen werden vervolgens opgesplitst en verspreid over verschillende kanalen. Een aanzienlijk deel werd ingezet om Monero te kopen, wat leidde tot de sterke prijsstijging. Andere delen werden via instant swap-diensten en cross-chain tools verplaatst naar onder meer Bitcoin- en Ethereum-netwerken, evenals naar exchanges zoals KuCoin.
Deze strategie van het verspreiden van fondsen over diverse blockchains en diensten is kenmerkend voor pogingen om de herkomst van geld te verhullen. Instant swaps, die vaak zonder uitgebreide identificatie plaatsvinden, en cross-chain transacties maken het moeilijker om de geldstroom te volgen.
Tether bevriest $72 miljoen (€62,4 miljoen) USDT
In reactie op deze activiteiten heeft Tether, de uitgever van USDT, een adres geblokkeerd dat betrokken was bij de operatie. Hierdoor werden $72 miljoen (€62,4 miljoen) aan USDT bevroren, wat betekent dat deze tokens niet meer verplaatst of ingewisseld kunnen worden. Tether heeft eerder vergelijkbare maatregelen genomen bij vermoedens van illegale activiteiten, wat aangeeft dat het bedrijf actief meewerkt aan het tegengaan van witwassen via zijn stablecoin. Dat sluit aan bij de bredere rol van stablecoin-regelgeving, waar toezichthouders en marktpartijen steeds vaker discussiëren over de risico’s en het gebruik van deze tokens.
De combinatie van snelle overschrijvingen naar een privacy coin, gebruik van instant swaps en cross-chain transfers wijst op een patroon dat vaak wordt geassocieerd met het witwassen van geld. Hoewel de oorsprong van de $120 miljoen (€104 miljoen) niet duidelijk is, onderstreept deze zaak de uitdagingen die privacy coins en stablecoins met zich meebrengen voor toezicht en handhaving.
Relevantie voor Europese cryptogebruikers
Voor Europese gebruikers en toezichthouders is deze ontwikkeling relevant omdat het illustreert hoe privacy coins zoals Monero kunnen worden ingezet in complexe witwasconstructies. Dit kan wijzen op een groeiende noodzaak voor Europese autoriteiten om hun toezicht op stablecoins en privacy-gerichte cryptomunten te versterken, zeker gezien de toenemende aandacht van internationale instanties voor de risico’s van stablecoins bij illegale activiteiten.
