SEC wint $5,5 miljoen vonnis tegen nep-crypto platform NanoBit
De zaak past in de bredere SEC-aanpak tegen relationship-investment scams, waarbij nepplatforms via sociale media en chatapps vertrouwen winnen. NanoBit werd bovendien onterecht aan een SEC-geregistreerde broker gelinkt.
Korte samenvatting
- De SEC heeft een default judgment van $5,5 miljoen binnengehaald tegen NanoBit en vijf andere partijen achter een vermeend nep-crypto platform.
- NanoBit Limited moet het grootste deel betalen, terwijl de rechtbank ook permanente verboden oplegde op frauduleuze effectenactiviteiten.
- De zaak past in SEC-optreden tegen relationship-investment scams die via sociale media en chatapps vertrouwen opbouwen voordat geld verdwijnt.
De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft een default judgment van $5,5 miljoen (€4,8 miljoen) binnengehaald tegen NanoBit en vijf andere partijen achter een vermeend nep-crypto platform. De rechter oordeelde dat de gedaagden bewust niet verschenen en geen verdedigbare verweren hadden aangevoerd. Daarmee krijgt de zaak extra gewicht in het bredere optreden van de toezichthouder tegen frauduleuze crypto-constructies die via sociale media en chatapps vertrouwen proberen op te bouwen.
Boete en verboden
NanoBit Limited moet het grootste deel betalen: ruim $532.000 (€466.400) aan disgorgement, bijna $82.000 (€71.900) aan rente en daarnaast een civiele boete van $1,1 miljoen (€1 miljoen). De drie andere entiteiten in de zaak krijgen elk een boete van $1,1 miljoen (€1 miljoen) opgelegd. Jiajie Liu moet $120.000 (€105.200) betalen en Hua Zhao $55.000 (€48.200). Volgens het vonnis moeten alle bedragen binnen 30 dagen worden voldaan.
De rechtbank legde ook een permanent verbod op. Alle zes mogen niet langer federale anti-fraudebepalingen schenden en mogen niet deelnemen aan effectenaanbiedingen of transacties. Liu en Zhao mogen wel nog handelen in hun persoonlijke accounts.
Hoe de zaak ontstond
De SEC diende de oorspronkelijke klacht in september 2024 in, tegelijk met een parallelle zaak tegen een ander nep-crypto platform, CoinW6. In beide dossiers zag de toezichthouder een van zijn eerste handhavingsacties tegen zogeheten relationship-investment scams, waarbij opbouw van vertrouwen centraal staat voordat geld verdwijnt. In de klacht stelde de SEC ook dat NanoBit zich voordeed als gelieerd aan NanobitUS Securities, dat volgens de fraudeclaim ten onrechte als SEC-geregistreerde broker werd gepresenteerd.
De zaak laat zien hoe snel zulke constructies kunnen verschuiven van ogenschijnlijk normale crypto-activiteiten naar klassieke beleggingsfraude. Voor Europese crypto-investeerders is dat relevant, omdat dit soort scams vaak dezelfde tactieken gebruiken als op andere markten: persoonlijke benadering, schijn van legitimiteit en het omleiden van geldstromen buiten echte trading om.
Belang voor crypto-investeerders
De SEC meldde dat het onderzoek naar NanoBit werd uitgevoerd door het New York Regional Office. Dat onderstreept hoe actief de toezichthouder fraude rond crypto blijft opsporen, ook wanneer de aangeboden dienst zich presenteert als een gewone handelsomgeving. Voor lezers in Europa is vooral relevant dat dit soort zaken vaak grensoverschrijdend werkt en niet afhankelijk is van één specifieke crypto exchange of jurisdictie.
