VS bevriest $52 miljoen aan crypto rond Xinbi-scam
De actie volgt op nieuwe Amerikaanse sancties en raakt vooral het gebruik van USDT op TRON, terwijl Xinbi uitweek naar USDD.
Korte samenvatting
- Amerikaanse autoriteiten hebben ongeveer $52 miljoen aan scam-gerelateerde crypto bevroren en de Telegram-kanalen van Xinbi Guarantee overgenomen.
- Xinbi zou sinds 2022 minstens $24 miljard hebben verwerkt en gebruikte vooral Tether op de TRON-blockchain voor betalingen.
- Na de bevriezing zette Xinbi ongeveer $2,8 miljoen om in USDD, terwijl de VS ook sancties oplegde aan ondersteunende partijen.
De Amerikaanse autoriteiten hebben ongeveer $52 miljoen (€44,6 miljoen) aan scam-gerelateerde crypto bevroren en de Telegram-kanalen van Xinbi Guarantee overgenomen. De Chinese taalsmarktplaats werd volgens de autoriteiten gebruikt door scamcenters voor fraude, witwassen en werving voor compounds in Zuidoost-Azië. De actie viel samen met nieuwe sancties van het Amerikaanse ministerie van Financiën.
Xinbi onder druk
Elliptic zegt dat het de wallets van Xinbi al jaren volgde en dat die analyse de Secret Service hielp om in te grijpen. Volgens het bedrijf heeft Xinbi sinds 2022 minstens $24 miljard (€20,6 miljard) aan transacties verwerkt, waarmee het na Huione Guarantee een van de grootste illegale online marktplaatsen is die tot nu toe zijn blootgelegd. Huione verwerkte $31 miljard (€26,6 miljard) voordat het in 2025 werd stilgelegd.
De Amerikaanse aanklagers namen twee betaalwallets van Xinbi in beslag met samen ongeveer $12 miljoen (€10,3 miljoen) en gingen tegen nog eens 47 wallets op. De autoriteiten zeiden ook dat Tether heeft meegewerkt aan het onderzoek. Xinbi gebruikte volgens de beschrijving vooral Tether (USDT) op de TRON-blockchain voor betalingen.
Verschuiving naar USDD
Na de bevriezing zei Xinbi dat het de maatregelen arbitrair vond en klanten zou compenseren. Daarna zette het ongeveer $2,8 miljoen (€2,4 miljoen) aan resterende USDT om in Decentralized USD (USDD), een stablecoin zonder ingebouwde freeze-functie. Dat laat zien hoe snel zulke marktplaatsen proberen uit te wijken naar andere betaalroutes zodra een deel van hun tegoeden vastloopt.
Die route is niet onbeperkt. Elliptic wijst erop dat USDD deels wordt gedekt door USDT, en dus alsnog raakt aan een munt die wel kan worden bevroren. Voor Europese crypto-volgers is vooral relevant dat dit soort zaken laat zien hoe groot de rol van stablecoins en Telegram blijft in illegale crypto-activiteiten, en hoe snel opsporing, sancties en wallet-tracking elkaar daar kunnen opvolgen.
Breder Amerikaans offensief
De zaak past in een bredere Amerikaanse aanpak tegen transnationale criminele netwerken die digitale fraude en witwassen faciliteren. Het ministerie van Financiën zette niet alleen Xinbi op de sanctielijst, maar ook twee partijen die de operatie zouden hebben ondersteund: SafeW Technology in Singapore en Anwen Technology in Cambodja. In dezelfde periode meldden de autoriteiten ook een actie in Madagascar, waar Chinese-run compounds werden ontmanteld en honderden mensen werden gearresteerd.
