Binance i Coinbase pomagają w akcji przeciwko oszustwom w Afryce Zachodniej
Ghana i Nigeria uderzyły w sieci oszustw i oszustwa związane z inwestycjami w kryptowaluty, przy wsparciu Binance, Coinbase i analityków blockchain. DOJ wskazuje na 11 mln $ środków, które mogą zostać zamrożone.
Najważniejsze informacje
- Władze w Ghanie i Nigerii aresztowały 28 osób podczas akcji przeciwko sieciom oszustw i oszustwom związanym z inwestycjami w kryptowaluty w Afryce Zachodniej.
- Binance i Coinbase współpracowały przy operacji; amerykański Departament Sprawiedliwości poinformował, że ponad 11 mln $ środków może zostać zamrożonych.
- W Ghanie zatrzymano 19 osób i skonfiskowano 303 urządzenia; w Nigerii aresztowano dziewięciu podejrzanych.
Władze w Ghanie i Nigerii aresztowały 28 osób podczas akcji przeciwko sieciom oszustw w Afryce Zachodniej, w ramach której zwalczano także oszustwa związane z inwestycjami w kryptowaluty. Według amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości giełdy kryptowalut exchanges Binance i Coinbase współpracowały przy operacji, która doprowadziła do ponad 11 mln $ (€9,8 mln) środków mogących zostać zamrożonych.
Współpraca międzynarodowa
Akcję koordynowała brytyjska National Crime Agency, łącząc firmy technologiczne i służby ścigania. DOJ nazwał ją pierwszą wspólną operacją, która była skierowana konkretnie na Afrykę Zachodnią. Oprócz Binance i Coinbase udział wzięli także analitycy blockchain z Chainalysis, Elliptic i TRM Labs.
Coinbase poinformowała, że pomogła w śledzeniu nielegalnych przepływów pieniędzy, wspieraniu zamrożeń środków i dzieleniu się informacjami z badaczami. Firma podała, że zidentyfikowała ponad 65 aktywnych ofiar oszustw i zapobiegła potencjalnym stratom przekraczającym 415 000 $ (€368 800). TRM Labs przekazało, że ujawniło zakrojoną na szeroką skalę sieć prania pieniędzy peer-to-peer.
Co przyniosła akcja
W Sasaabi, niedaleko Akry, ghańskie władze aresztowały 19 osób i skonfiskowały 303 urządzenia elektroniczne. W Nigerii zatrzymano kolejne dziewięć osób. NCA poinformowała również o 117 ofiarach handlu ludźmi w Ghanie, które czekały na repatriację do Nigerii.
Partnerzy zgłosili także konfiskaty kryptowalut, ale nie ujawnili, o jaką wartość ani jakie aktywa chodziło. Wspomniane 11 mln $ (€9,8 mln) dotyczy środków oznaczonych do możliwego zamrożenia, a nie potwierdzonych odzyskanych kwot.
Dlaczego to ważne
Sprawa pokazuje, że sieci oszustw coraz częściej działają ponad granicami państw, a giełdy kryptowalut, firmy analityczne i służby ścigania coraz częściej współpracują w takich działaniach. Dla europejskich użytkowników kryptowalut szczególnie istotne jest to, że tego typu akcje nie dotyczą wyłącznie aresztowań, ale także śledzenia przepływów pieniędzy i blokowania możliwego nadużycia. Meta poinformowała tymczasem, że usunęła ponad 3,7 mln kont, stron i grup na Facebooku oraz Instagramie, które według firmy celowały głównie w Amerykanów i Brytyjczyków poprzez podszywanie się.
