Chainalysis ostrzega przed nowymi praktykami oszustw kryptowalutowych
Oszustwa kryptowalutowe pozostają według raportu firmy analitycznej największym problemem na rynku.
Oszustwa kryptowalutowe pozostają według raportu firmy analitycznej największym problemem na rynku. Teraz Chainalysis ostrzega przed nową taktyką.
Znana firma analityczna Chainalysis ostrzega w nowym raporcie że oszustwa kryptowalutowe stają się coraz bardziej wyrafinowane, aby okraść inwestorów z ich aktywów.
Według analizy oszustwa kryptowalutowe nadal stanowią największy udział w działalności przestępczej w sektorze kryptowalut. Mimo to mniej niż 1% wartości on-chain związanej jest z działaniami nielegalnymi.
Zaznaczono jednak, że inne nielegalne zastosowania, takie jak użycie kryptowalut do materiałów związanych z wykorzystaniem dzieci i przestępczością internetową ogółem, wzrosły.
Tak zwane „oszustwa typu Pig Butchering” mogą wyrządzić wyjątkowo duże szkody pojedynczym osobom. W tym przypadku oszuści „tuczą” ofiary romantycznymi podejściami lub innymi taktykami budowania zaufania.
Po tych próbach nawiązania kontaktu oszuści proponują inwestycyjną strategię, która ma na celu kradzież aktywów inwestorów.
Giełdy kryptowalut scentralizowane stają się coraz lepsze w ograniczaniu możliwości wycofania się przez te osoby po oszustwach kryptowalutowych. Nie jest to jednak bez konsekwencji — wiąże się to z ostrzejszymi kontrolami dla zwykłych użytkowników, co może wpływać na użyteczność.
Chainalysis wskazuje na internetową platformę Huione Guarantee jako wyraźny przykład platformy, na której oszustwa kryptowalutowe wydają się normalne. Od 2021 roku platforma ta, będąca własnością kambodżańskiego konglomeratu, przetworzyła transakcje o wartości 49 milionów dolarów.
