Chiny rozbijają gang prania pieniędzy związany z kryptowalutami

Pekin stanowczo reaguje na przestępstwa związane z kryptowalutami.

Pekin stanowczo reaguje na przestępstwa związane z kryptowalutami. Teraz policja chińska ponownie aresztowała gang prania pieniędzy.

Chińska policja aresztowała sześć osób w związku z sprawą prania pieniędzy w północno-wschodniej prowincji Jilin. Sprawa dotyczy transferu 2,14 mld juanów (296 mln USD) w kryptowalutach do Korei Południowej.

„Podziemny bank kryptowalut” został odkryty przez Biuro Bezpieczeństwa Publicznego miasta Panshi, jak poinformował państwowy serwis prasowy. Wśród użytkowników byli koreańscy klienci, firmy handlu elektronicznego oraz firmy import-eksport.

Jin i Shen, nazwiska dwóch podejrzanych, mieli prowadzić nielegalną działalność wymiany walut. Ooszukali część swoich klientów, według policji, która nie ujawniła nazw używanych kryptowalut.

Funkcjonariusze organów ścigania uświadomili sobie oszustwa kryptowalutowe, gdy na kontach bankowych podejrzanych regularnie pojawiały się „duże transakcje” z „dużą liczbą klientów”.

Organizacja wykorzystywała chińskie konta do przyjmowania pieniędzy i dokonywania przelewów. Z drugiej strony używała dostawców OTC kryptowalut do wymiany między juanem a południowokoreańskim wonem.

Wciąż obowiązuje surowy zakaz komercyjnych działań kryptowalutowych w Chinach, co Pekin postrzega jako zagrożenie dla stabilności finansowej. Rząd centralny nakłada również surowe kontrole walutowe.

Chińscy inwestorzy obecnie zmagają się z załamaniem rynku nieruchomości, a zaufanie do renminbi spada. W tym artykule przeczytasz, czy po złocie mogą wkrótce zainteresować się także ETF-ami na Bitcoin w Hongkongu.