Oszustwo kryptowalutowe: władze zatrzymują Safemoon
Firma kryptowalutowa Safemoon i jej kierownictwo zostały oskarżone w Stanach Zjednoczonych.
Firma kryptowalutowa Safemoon i jej kierownictwo zostały oskarżone w Stanach Zjednoczonych. Założyciel, dyrektor i CTO są oskarżeni o oszustwa papierów wartościowych, pranie pieniędzy i oszustwa. Według amerykańskiej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości, mieli oni ukraść 200 milionów dolarów funduszy klientów. Według amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości John Karony, CEO Safemoon, i dyrektor techniczny Thomas Smith zostali już aresztowani.
Przez władze Safemoon opisane jest jako kłamstwo. Inwestorzy byli zawsze informowani, że ich pieniądze są bezpieczne w tak zwanych pulach płynności. Jednak według SEC duże części funduszy nigdy nie były zablokowane. Podejrzani mieli okraść środki na fikcyjne zakup tokena i na utrzymanie luksusowego stylu życia, w tym „McClaren” samochody, nadzwyczajne podróże i luksusowe apartamenty.
Drogie sportowe auta i nieruchomości
Koncepcja projektu, która powstała w marcu 2021 r., obejmowała agresywną strategię marketingową w mediach społecznościowych. W Times Square w Nowym Jorku pojawiły się również reklamy Safemoon. Według SEC oskarżeni reklamowali, że „doprowadzą cenę tokena na księżyc”. Zamiast tego pula płynności miała służyć do prywatnego wzbogacania się, a podejrzani mieli zniszczyć „miliardy kapitalizacji rynkowej” i wyprowadzić „aktywa kryptowalut o wartości ponad 200 mln dolarów z projektu”.
"Jak twierdzą, podejrzani celowo wprowadzali inwestorów w błąd i wyprowadzali miliony dolarów, aby sfinansować ich chciwy plan i wzbogacić się poprzez zakup sportowego auta Porsche na zamówienie, innych luksusowych pojazdów i nieruchomości," powiedział prokurator Breon Peace.
Safemoon spada do historycznego dołka
Karony i Smith są również oskarżeni o manipulacje rynkowe. Gdy cena kryptowaluty spadała w reakcji na luki w bezpieczeństwie publicznym, mieli użyć funduszy klientów, aby ustabilizować cenę. Praktyka ta, znana jako wash trading, tworzyła „wrażenie aktywności rynkowej”.
"Podejrzani ukrywali swoje transakcje z nielegalnych dochodów za pomocą licznych prywatnych, niehostowanych adresów portfeli kryptowalut, skomplikowanych tras transakcyjnych i pseudonimowych scentralizowanych kont wymiany," według Departamentu Sprawiedliwości. Według special agent Fattorusso oszustwo zostało wykryte dzięki „śledzeniu kryptowalut i tradycyjnej pracy policji".
