Przestępczość kryptowalut podwoiła się w 2022 roku
Główny udział w wzroście miały przede wszystkim naruszenia sankcji, pisze amerykańskie biuro analityczne Chainalysis.
Głównie naruszenia sankcji przyczyniły się do wzrostu, pisze amerykańskie biuro analityczne Chainalysis.
Transakcje przestępcze podwoiły się w 2022 roku w świecie kryptowalut. Jak wynika z najnowszego raportu amerykańskiej firmy analitycznej Chainalysis. Z raportu wynika, że liczba nielegalnych transferów wzrosła z 0,12 procenta do 0,24 procenta. Nowa wartość: 20,1 miliarda dolarów amerykańskich.
Rekordowa wartość jest zaskakująca, ponieważ Chainalysis zwykle odnotowywała spadek w obecnych kategoriach przestępczych, takich jak finansowanie terroryzmu, oszustwa czy ransomware. Zaledwie kradzieże wzrosły o 7 procent w porównaniu z 2021 rokiem. Chainalysis tłumaczy ogólny spadek m.in. złymi warunkami rynkowymi. Byki sprawiły, że inwestorzy stali się bardziej pesymistyczni co do perspektyw cenowych.
Jednak działalność przestępcza ponownie wzrosła po raz pierwszy od 2019 roku. Chainalysis dostrzega wzrost naruszeń sankcji. Były one odpowiedzialne za 44 procent całkowitego udziału nielegalnych transakcji. W porównaniu do poprzedniego roku oznacza to wzrost o ponad 10 milionów procent. Oznacza to, że naruszenia sankcji praktycznie same przyczyniły się do wzrostu całkowitej liczby.
Według Chainalysis największą część sankcjonowanych transakcji odpowiadała rosyjska giełda kryptowalut Garantex. OFAC, rozbudowane ramy amerykańskiego ministerstwa Finansów, umieściło tę instytucję na czarną listę w kwietniu 2022 roku.
2022 rok sankcji
Nie powinno dziwić, że te naruszenia sankcji odpowiadały za większość nielegalnych działań w 2022 roku. Organy regulacyjne próbowały powstrzymać przestępcze działania w branży kryptowalut poprzez czasami masowe interwencje. Z jednej strony zakazy wobec dostawców usług mieszania kryptowalut Tornado Cash i Blender.io, nałożone jako środek przeciwko północnokoreańskiej grupie hakerów Lazarus. Z drugiej strony nałożenie sankcji na Rosję w związku z inwazją na Ukrainę. W październiku UE wydała ogólne embargo na świadczonych usług kryptograficznych dla rosyjskich użytkowników.
W pierwszym rzucie liczby wyglądają na rosnące. Jednak skala przestępczości w porównaniu z fiatami jest niewielka. Jeśli chodzi o pranie pieniędzy, różnica między dwoma światami jest ogromna. W 2021 roku Chainalysis oszacowało, że około 8,6 miliarda dolarów amerykańskich trafiało do legalnej gospodarki za pomocą Bitcoina i innych kryptowalut. Jednocześnie Biuro ds. Narkotyków i Przestępczości z siedzibą w Wiedniu oszacowuje roczną skalę prania pieniędzy na całym świecie na od dwóch do pięciu procent światowegoPKB. Oznacza to, że rocznie prano od 800 miliardów do dwóch bilionów dolarów. Przeczytaj tutaj więcej.
