Finst

Finansowanie terroryzmu? Tether odpowiada na żądanie wszczęcia postępowania karnego

Tether chce być wzorem firmy w USA.

Autor: Mike Hesp
• 2 min czytania
Finansowanie terroryzmu? Tether odpowiada na żądanie wszczęcia postępowania karnego

Tether chce być przykładem firmy w Stanach Zjednoczonych. Wydawca stablecoinów współpracuje z wieloma amerykańskimi organami i proaktywnie zwalacza podejrzane konta.

Pod koniec października zaapelowali amerykańscy politycy Cynthia Lummis i French Hill do amerykańskiego Departamentu Skarbu o wszczęcie postępowania karnego wobec Tether i Binance. Powód: finansowanie terroryzmu.

Według Lummis i Hill Ministerstwo Sprawiedliwości powinno zbadać, w jakim stopniu Binance i Tether zapewniają materialne wsparcie i środki na wspieranie terroryzmu poprzez naruszenia obowiązujących przepisów sankcyjnych i Ustawy o Tajemnicy Bankowej.

Firma stablecoinów Tether właśnie odpowiedziała na to żądanie i oświadczyła, że chce ściśle współpracować z amerykańskimi organami.

Tether posiada politykę KYC, system kontroli transakcji oraz „proaktywne podejście” do identyfikowania podejrzanych kont i działań, według komunikatu prasowego.

Według komunikatu prasowego z 9 grudnia firma wprowadziła także dobrowolną politykę zamrażania podejrzanych adresów.

Liczba zablokowanych środków znacznie wzrosła od 2020 roku. Według własnych informacji Tether do tej pory zablokował USDT o wartości 435 milionów.

Ponadto, jak wyjaśnia CEO Paolo Ardoino, firma współpracuje z amerykańską służbą wywiadowczą i FBI w celu wdrożenia wytycznych antyprania pieniędzy.

W połowie listopada emitent stablecoinów wspierał amerykańskie Ministerstwo Sprawiedliwości w zwalczaniu syndykatu handlu ludźmi – i zajął 225 milionów dolarów.

Zastrzeżenie: Treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Podane informacje mogą być niekompletne, nieścisłe lub nieaktualne i nie powinny być traktowane jako wiążące. Żadne treści na tej stronie nie stanowią rekomendacji kupna, sprzedaży ani przechowywania jakiejkolwiek kryptowaluty. Inwestowanie w aktywa kryptograficzne wiąże się z ryzykiem utraty środków.