Finst

Amerykańskie władze zamykają nielegalny mikser kryptowalut Samourai Wallet

Wydawcy miksera kryptowalut Samourai Wallet zostali aresztowani w Stanach Zjednoczonych.

Autor: Luc Vesters
• 2 min czytania
Amerykańskie władze zamykają nielegalny mikser kryptowalut Samourai Wallet

Wydawcy miksera kryptowalut Samourai Wallet zostali aresztowani w Stanach Zjednoczonych. Uskarża się ich o pranie pieniędzy i nieautoryzowany przekaz środków. Według amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości poprzez Samourai Wallet przetwarzano transakcje nielegalne o łącznej wartości ponad dwukrotnie miliardów dolarów amerykańskich oraz "ponad 100 milionów dolarów" z zysków z przestępstw, które wyprano.

Podejrzani to Keonne Rodriguez, dyrektor generalny i współzałozyciel, oraz William Lonergan Hill, dyrektor techniczny i także współzałożyciel Samourai Wallet. Według Ministerstwa Sprawiedliwości Rodriguez został aresztowany w USA, a Hill przebywa w areszcie w Portugalii. USA zwrócą się o jego ekstradycję. Serwery internetowe i domena miksera zostały zajęte. Aplikacja została również usunięta z Google Play Store. Sprzętowy był ponad 100 000 pobrań.

Samourai Wallet został opracowany w 2015 roku i od tego czasu ma rzekomo pranie ponad 100 milionów dolarów „zysków z przestępstw” za pośrednictwem miksera kryptowalut, według amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości. Część pieniędzy pochodziła z nielegalnych rynków ciemnego internetu, takich jak Silk Road i Hydra Market, a także z „różnych oszustw telekomunikacyjnych i komputerowych”.

Mikser miał służyć jako „azyl dla przestępców do masowego prania pieniędzy”, powiedział prokurator publiczny Damian Williams. Podejrzani mieli „świadomie ułatwiać pranie ponad 100 milionów dolarów z zysków z Silk Road, Hydra Market i kilku innych kampanii hakerskich i oszustw”. Z raportu wynika, że wiedzieli, iż pieniądze przekazywane przez usługę mieszacza pochodzą z działalności przestępczej.

Na Twitterze mieli otwarcie nawoływać do „prania zysków z przestępstw poprzez Samourai”. W czerwcu 2022 Rodriguez reklamował mikser wśród rosyjskich oligarchów, aby ominąć sankcje.

Najwyższa kara za spisek w celu prania pieniędzy to 20 lat pozbawienia wolności, podczas gdy prowadzenie firmy przekazującej środki bez zezwolenia może być karane maksymalnie pięć lat.

Zastrzeżenie: Treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Podane informacje mogą być niekompletne, nieścisłe lub nieaktualne i nie powinny być traktowane jako wiążące. Żadne treści na tej stronie nie stanowią rekomendacji kupna, sprzedaży ani przechowywania jakiejkolwiek kryptowaluty. Inwestowanie w aktywa kryptograficzne wiąże się z ryzykiem utraty środków.