Argentina congela carteiras LIBRA e aumenta a pressão sobre a Binance

O juiz exige dados KYC e de transacções à Binance, Bybit e a outras exchanges no âmbito da investigação LIBRA. O caso centra-se nos fluxos de fundos on-chain, na suspeita de branqueamento de capitais e no papel do presidente Milei.

Pontos principais

• Um juiz federal na Argentina congelou dezenas de carteiras na investigação LIBRA e pediu dados de clientes a seis exchanges de criptomoedas.
• A medida afecta, entre outras, a Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat e Bitfinex, incluindo dados KYC, registos de IP e histórico de transacções.
• A investigação centra-se numa alegada estrutura de branqueamento de capitais em torno da token LIBRA, que colapsou após a promoção feita pelo presidente Javier Milei.

Um juiz federal na Argentina congelou dezenas de carteiras de criptomoedas wallets associadas à investigação LIBRA. Ao mesmo tempo, determinou que seis exchanges internacionais de criptomoedas exchanges entreguem dossiers completos de clientes. Estão em causa dados KYC, registos de IP, histórico de transacções e contas bancárias associadas, num processo que volta a ganhar fôlego quase um ano e meio após o colapso da token.

Juiz põe as exchanges a trabalhar

O juiz federal Marcelo Martínez De Giorgi emitiu a ordem depois de o procurador Eduardo Taiano a ter solicitado em 14 de Julho. Segundo o processo, a decisão apoia-se num relatório de cibercrime da polícia federal, no qual foram seguidos fluxos de fundos a partir das chamadas carteiras Team Libra até grandes plataformas de negociação.

O congelamento abrange contas na Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat e Bitfinex. As plataformas têm de entregar, entre outros elementos, registos de abertura de conta, ligações de IP, dados de transacções, contas bancárias associadas e memorandos internos. De acordo com as informações disponíveis, foram congeladas pelo menos 25 contas, embora a decisão judicial fale em dezenas de carteiras.

O juiz entendeu que estavam reunidas tanto a plausibilidade da alegação como o risco de atraso. Por isso, as contas permanecem congeladas, para que eventuais proveitos não possam ser desviados antes de poder vir a ser decretado o arresto.

Rasto de transacções on-chain

A polícia federal argentina está a tratar dos pedidos, enquanto a Interpol pode ser accionada se necessário. No relatório, foi reconstruída uma cadeia contínua de transacções on-chain, desde as carteiras Team Libra, passando por Jup.ag, FixedFloat e deBridge Finance, até às bolsas que agora estão a ser chamadas a prestar informações.

As conclusões assentam em novas provas retiradas de telemóveis apreendidos. Na decisão traduzida, fala-se numa estrutura deliberada de branqueamento de capitais, na qual montantes fragmentados eram distribuídos diariamente por várias carteiras para permitir a conversão em moeda fiduciária ou dificultar o rastreio.

Para os leitores europeus do mercado de criptomoedas, o mais relevante é que este tipo de casos depende cada vez mais da combinação entre vestígios em blockchain e dados clássicos de identidade. Se as exchanges tiverem de entregar ficheiros KYC e ligações bancárias, isso pode fazer a diferença, em investigações sobre fraude com tokens ou manipulação de mercado, entre uma carteira anónima e um nome concreto.

Carga política em torno da LIBRA

O caso ganhou carga política em Fevereiro de 2025, quando o presidente Javier Milei promoveu a token LIBRA, baseada em Solana, na sua conta de X. A publicação foi entretanto removida. Segundo a queixa, o preço subiu de 0,01$ (0.008€7) para quase 5$ (4,37€), antes de voltar a cair em poucas horas.

Os investigadores afirmam que, nesse intervalo, um pequeno grupo de carteiras levantou cerca de 100$ milhões (87,5€ milhões), enquanto mais de 40.000 compradores que entraram após a publicação presidencial sofreram perdas pesadas. A acusação centra-se em Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy e no empresário norte-americano Hayden Davis, que terá criado a token.

A pressão sobre as exchanges surge num momento em que a vertente cível do caso está a enfraquecer. No início de Julho, o mesmo juiz retirou todos os cinco investidores da acção como autores, a pedido da defesa de Novelli. Assim, Taiano continua, por agora, praticamente sozinho a conduzir o processo.