CFTC reabre investigação à Polymarket após aposta de insider de um soldado
O regulador também analisa o cumprimento do acordo de 2022 e a licença norte-americana da plataforma. O caso em torno de uma alegada aposta de insider testa até onde a CFTC pode ir nos prediction markets.
Pontos principais
- A CFTC investiga novamente se a Polymarket cumpriu devidamente o acordo de 2022 e se os investidores norte-americanos foram realmente bloqueados.
- O caso gira também em torno de Master Sgt. Gannon Ken Van Dyke, que, segundo os procuradores, negociou na Polymarket com informação confidencial e obteve 409.881 dólares de lucro.
- O juiz deixou o caso prosseguir, pelo que o litígio sobre event contracts e a competência da CFTC segue para julgamento em 7 de dezembro.
O regulador norte-americano CFTC está a investigar novamente a Polymarket, segundo a Reuters. A questão é saber se a plataforma cumpriu devidamente o acordo de 2022 e se um caso militar em torno de uma alegada aposta de insider de mais de 400.000 dólares (358.700 euros) alarga ainda mais a competência do regulador.
Nova pressão sobre a Polymarket
Duas fontes disseram à Reuters que a CFTC está a analisar se a Polymarket bloqueou realmente os investidores norte-americanos, tal como tinha sido acordado em 2022. A investigação também abrangeria a exchange norte-americana da plataforma, licenciada pela CFTC.
Esta renovada atenção surge enquanto a empresa já está sob escrutínio devido a um processo penal contra Master Sgt. Gannon Ken Van Dyke. Os procuradores alegam que ele usou informação confidencial sobre uma operação contra o líder venezuelano Nicolás Maduro para negociar na Polymarket. Segundo a acusação, apostou cerca de 33.000 dólares (29.600 euros) em 13 apostas e isso rendeu-lhe 409.881 dólares (367.600 euros) de lucro.
Van Dyke terá ainda acedido à sua conta através de uma VPN, o que permite a um utilizador ocultar a sua localização. A Polymarket afirma precisamente que tais contornos violam as regras. Ele declarou-se inocente.
Batalha jurídica sobre event contracts
O cerne do litígio não é apenas o que Van Dyke fez, mas também qual o enquadramento jurídico aplicável. Os seus advogados dizem que as apostas eram event contracts e não swaps, os derivados que a CFTC regula. A juíza Margaret Garnett rejeitou esta semana um pedido para arquivar o caso, porque, segundo ela, essa questão ainda não pode ser decidida neste momento.
Com isso, o caso segue para um julgamento que, para já, está agendado para 7 de dezembro. Entretanto, a Polymarket afirma que reforçou os controlos e comunicou as transações do soldado às autoridades. Para o regulador, trata-se de um teste sensível, porque a CFTC sustenta há já algum tempo que tem competência federal exclusiva sobre prediction markets e event contracts.
Porque é relevante para a Europa
Para os seguidores europeus de criptomoedas, este caso é relevante porque os prediction markets enfrentam cada vez mais os limites da regulação, da supervisão e do abuso de mercado. O desfecho pode mostrar até onde um regulador pode ir em produtos que se assemelham a apostas de tipo cripto, mas que juridicamente nem sempre estão claramente enquadrados. Isto também é importante fora dos EUA, porque plataformas semelhantes em várias jurisdições estão sob pressão para tornarem as suas regras e controlos mais rigorosos.
Também nos próprios EUA a linha jurídica em torno dos prediction markets continua em movimento. No caso da Kalshi e dos prediction markets, por exemplo, a CFTC tenta esclarecer quem pode, em última instância, exercer a supervisão sobre estes mercados.
