DOJ investiga novamente a Binance após acordo de 4,3 mil milhões de dólares
Os procuradores federais analisam se a Binance violou as condições do acordo de 2023, com foco em sanções, branqueamento de capitais e conformidade.
Pontos principais
- Procuradores federais norte-americanos investigam se a Binance violou as condições do acordo de 4,3 mil milhões de dólares de 2023.
- O DOJ analisa, entre outros aspetos, uma possível ligação a fluxos de pagamento iranianos, transações suspeitas e alegadas violações de sanções.
- A Binance afirma ter encerrado ou removido contas e empresas envolvidas, enquanto o desfecho da investigação continua incerto.
A Binance está novamente sob o escrutínio da justiça norte-americana. Procuradores federais investigam se a maior exchange de criptomoedas do mundo violou as condições do acordo de 4,3 mil milhões de dólares (3,8 mil milhões de euros) que a empresa celebrou em 2023.
Segundo a Bloomberg, Tysen Duva confirmou, chefe da Criminal Division do Departamento de Justiça, em 9 de outubro, que a conformidade da Binance está a ser analisada. Isto acontece menos de três anos depois de a Binance e o fundador Changpeng Zhao terem admitido culpa num grande caso norte-americano. O acordo incluiu, entre outros elementos, uma multa de 3,4 mil milhões de dólares (3 mil milhões de euros) à FinCEN, uma multa pessoal de 50 milhões de dólares (44,6 milhões de euros) para Zhao e uma monitorização de conformidade de cinco anos.
Três dossiês chamam a atenção
A primeira preocupação gira em torno de uma alegada rede de pagamentos iraniana. O Wall Street Journal noticiou que contas ligadas ao financiador Babak Zanjani processaram cerca de 850 milhões de dólares (759 milhões de euros) através da Binance. Noutro caso recente, transações suspeitas de um cliente VIP chamaram a atenção das autoridades norte-americanas e suíças. A Binance afirma ter encerrado essas contas.
Depois, em setembro, seguiu-se um processo de confisco de 61 milhões de dólares. Os procuradores alegam que duas empresas chinesas, Blessed Trust e Hexa Whale, usaram contas da Binance para branquear receitas provenientes da venda de petróleo iraniano. Segundo a acusação, a rede mais ampla ascendeu a mais de 1,5 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros). A Binance afirma ter investigado e removido ambas as empresas.
Um terceiro ponto é a resposta da Binance a alegadas violações de sanções. Notícias anteriores já sugeriam que os procuradores estavam a apurar se a exchange permitiu conscientemente transações proibidas. O DOJ não disse quais os incidentes que estão exatamente abrangidos pela nova revisão.
O que isto significa para a Binance
A comparação com casos anteriores mostra que uma violação de um acordo norte-americano não conduz automaticamente ao mesmo desfecho. A Ericsson recebeu supervisão adicional e uma nova multa após uma violação do seu acordo, enquanto a Boeing conseguiu mais tarde fechar até um novo acordo. A Binance, porém, difere destes exemplos, porque a empresa já se declarou culpada em 2023.
Para os leitores europeus de criptomoedas, o mais relevante é que o caso volta a mostrar quão de perto os reguladores norte-americanos acompanham sanções, regras de branqueamento de capitais e conformidade nas grandes exchanges de criptomoedas. A Binance continua a desempenhar um papel central no mercado de criptomoedas a nível global, pelo que qualquer novo passo do DOJ também atrai atenção fora dos EUA. Isto também tem impacto na Europa, onde a Binance já entra em conflito com os supervisores MiCA na Europa sobre a forma como a empresa pode continuar a servir clientes.
Possíveis desfechos
Com base em casos anteriores, são possíveis vários desfechos, desde supervisão mais apertada até multas adicionais ou novos passos penais. Neste momento, uma solução negociada parece mais provável do que uma intervenção direta nas atividades da Binance, embora muito dependa do que os procuradores conseguirem demonstrar.
A questão central mantém-se simples: o que sabia a Binance sobre a atividade suspeita e com que rapidez a empresa interveio?
