Tudo o que precisa saber sobre o processo da FTX

O processo contra Sam Bankman-Fried começou.

O processo contra Sam Bankman-Fried começou. O fundador da FTX terá de responder por fraude. Leia aqui tudo o que precisa de saber sobre o processo em curso.

Corrida de depósitos na FTX: clientes levantaram 100 milhões de dólares por hora

10 outubro 2023: O processo contra Sam Bankman-Fried avança. Gary Wang continua na bancada de testemunhas e é sujeito a um inquérito cruzado pela defesa. No decurso disso vem à tona: pouco antes da falência, no dia 9 de novembro, houve uma corrida de depósitos na FTX. Os clientes levantaram massivamente o seu dinheiro. Segundo Gary Wang, o fluxo de saída da bolsa atingiu cerca de 100 milhões de dólares por hora.

A testemunha principal Caroline Ellison testemunha amanhã

No dia 9 de outubro de 2023 começa a segunda semana do processo contra Sam Bankman-Fried com um acontecimento marcante. Caroline Ellison, antiga CEO da Alameda Research e ex-namorada de SBF, testemunha em Nova Iorque. Ellison é considerada uma das principais testemunhas-chave da acusação. Juntamente com o co-fundador da FTX, Gary Wang, e o diretor técnico Nishad Singh, ela pertencia ao círculo interno do império cripto de SBF.

"SBF está convencido de que é vítima"

6 outubro 2023: Howard Fischer é advogado em Nova Iorque e acompanha o processo de perto. Deixa patente: "Bankman-Fried believes he is the smartest person in the room. He is firmly convinced of his own victimhood." Leia mais aqui: Como os advogados de Sam Bankman-Fried tentam impedi-lo de ficar na prisão

SBF concede empréstimo de 65 mil milhões de dólares à Alameda

6 outubro 2023: Ver publicação no X permanece na bancada de testemunhas no dia seguinte. O co-fundador da FTX e da Alameda Research afirma que SBF concedeu ao seu hedge fund cripto um empréstimo total de 65 mil milhões de dólares. Nenhum outro cliente chegou sequer perto de esse volume, afirma ele. "Talvez existisse uma dúzia de clientes com um volume de um milhão de dólares". A Alameda usou o empréstimo para sacar dinheiro da FTX

Co-fundador da FTX, Gary Wang: "A Alameda podia retirar dinheiro por tempo indeterminado".

5 outubro 2023: Com Gary Wang, a acusação chama um dos seus testemunhas-chave. O co-fundador da FTX e da Alameda Research foi um dos mais próximos confidentes de SBF. No início, atuou como CTO no seu império cripto. No início admite ter cometido crimes ao lado de Caroline Ellison, Nishad Singh e o suspeito Sam Bankman-Fried. A acusação exige mais detalhes sobre as acusações de fraude. Wang respondeu: "We stood Alameda to allow indefinite withdrawals of money". Estas "privileges" estavam no código. Wang também revela a propriedade da Alameda e da FTX. Segundo ele, possuía 10% e 17% das empresas, respetivamente. SBF possuía 90% e 65% das empresas. Segundo Wang, a sua principal atividade era escrever código, enquanto SBF discutia mais com investidores e representantes da comunicação social. A audiência foi adiada para o dia seguinte.

Paradigm, VC cripto: "Investimento já foi reconhecido como perda"

5 outubro 2023: Matt Huang é a próxima testemunha chamada. O co-fundador da Paradigm investiu em 2020 Ver publicação no X através da sua VC cripto como parte de um financiamento Series B. O investimento foi desde então totalmente registado como perda. Huang afirma que não teria feito o investimento se soubesse que a FTX recorria ao dinheiro dos clientes para financiar a Alameda.

Um buraco de 8 mil milhões na Alameda?

5 outubro 2023: O processo continua. O antigo amigo de SBF, Adam Yedidia, continua sob juramento e delibera o seu testemunho. Segundo Yedidia, a FTX transferiu o dinheiro dos clientes para uma conta da North Dimension, uma empresa de e-commerce controlada pela Alameda Research. Mais tarde, Yedidia foi contratado para automatizar depósitos e levantamentos dos clientes da FTX. Cometeu um erro no código, que acabou por causar discrepâncias no balanço da Alameda. Em junho de 2022, Yedidia corrigiu o erro, por orientação de SBF. No total, havia um buraco de 8 mil milhões de dólares. Mais tarde, Yedidia contactou o fundador da FTX sobre os fundos em falta. SBF parecia "preocupado". Poderia levar entre seis meses e três anos para voltar a estar "à prova de bala".

Primeiro testemunho acusa SBF

4 outubro 2023: Duas pessoas são chamadas a testemunhar perante o tribunal: Marc-Antoine Julliard, um comerciante francês de cacau de Londres que perdeu 134.000 dólares na FTX, e Adam Yedidia, um antigo amigo de SBF que foi programador tanto na Alameda Research como na FTX. Os dois conheceram-se na sua época de estudante no MIT e mais tarde viveram juntos na Bahamas num apartamento partilhado de luxo com outros diretores da FTX/Alameda. Julliard afirma que não sabia que os seus depósitos na FTX tinham sido transferidos para a Alameda: "Se eu negocionar, arcar com as consequências das minhas decisões ... Se outra pessoa negociar na minha conta e depois perder dinheiro, isso não é o que eu assinei." Yedidia afirma que saiu da FTX após ouvir que a empresa movia dinheiro de clientes para a Alameda. O julgamento foi então adiado. Ver publicação no X

Pleito de abertura da acusação e da defesa

4 outubro 2023: Após a constituição do júri, ambas as partes apresentam as suas declarações de abertura. São dois relatos completamente diferentes. A acusação descreve SBF como o fraudador que supostamente "mentiu ao mundo". Os advogados de Sam Bankman-Fried apresentam um retrato oposto, atribuindo a falência do império cripto a uma falha na gestão de risco. "Não houve roubo", afirmam os advogados de SBF.

Tribunal forma júri para o processo SBF

4 outubro 2023: O tribunal, sob a direção do juiz Lewis Kaplan, reúne o júri para o processo. Doze jurados farão a leitura final sobre SBF. O júri é composto por nove mulheres e três homens. Existem ainda seis suplentes disponíveis.

O processo começa em Nova Iorque

3 outubro 2023: O processo contra Sam Bankman-Fried começa em Nova Iorque. Os Estados Unidos acusam o fundador da bolsa de criptomoedas falida FTX e do hedge fund cripto Alameda Research de sete acusações. Trata-se de conspiração para fraude em vários casos, fraude contra investidores e credores, bem como branqueamento de capitais. Bankman-Fried nega as acusações e se declara "não culpado" de todas as acusações. Se condenado, pode enfrentar até 115 anos de prisão.