Ex-CEO da Celsius, Mashinsky, oficialmente proibido pela CFTC dos EUA

O regulador norte-americano impõe a Mashinsky uma proibição permanente de negociação, para além da sua pena anterior. O que isto significa para as consequências da Celsius e para a supervisão das criptomoedas, leia aqui.

Pontos principais

• A CFTC dos EUA proibiu permanentemente o ex-CEO da Celsius, Alexander Mashinsky, de negociar ou de se registar sob a sua supervisão.
• A proibição segue-se à sua condenação anterior, a uma pena de prisão de doze anos, a uma multa de $50.000 e a uma obrigação de reembolso de $48 milhões.
• Segundo a CFTC, a Celsius induziu em erro centenas de milhares de clientes quanto à segurança e à rentabilidade da plataforma, após o que a empresa faliu.

Alexander Mashinsky, o antigo CEO da agora falida empresa de criptomoedas Celsius, está formalmente proibido de fazer negócios com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA. Esta medida segue-se à sua condenação anterior e à pena de prisão por fraude.

Proibição formal de negociação pela CFTC

A CFTC proibiu permanentemente Mashinsky de se registar ou de negociar sob a sua supervisão. Esta proibição foi formalmente registada e aprovada por um juiz no distrito sul de Nova Iorque na quinta-feira. Embora não tenham sido aplicadas novas multas, esta decisão soma-se à sua pena anterior de doze anos de prisão, a uma multa de $50.000 (€43.600) e à obrigação de reembolsar $48 milhões (€41,9 milhões).

Segundo a CFTC, Mashinsky, em conjunto com a Celsius, montou um esquema fraudulento no qual centenas de milhares de clientes foram induzidos em erro quanto à segurança e à rentabilidade da plataforma. Enquanto a Celsius continuava a assegurar aos seus clientes que os seus fundos estavam seguros e a render juros, a empresa sofreu perdas enormes que acabaram por conduzir à falência.

Contexto da Celsius e impacto no mercado das criptomoedas

Celsius Network, fundada em 2017, oferecia aos utilizadores a possibilidade de depositar criptomoedas e receber juros sobre estas. Em junho de 2022, a plataforma suspendeu subitamente todos os levantamentos e transferências devido a condições extremas de mercado, o que coincidiu com uma forte queda, entre outras, do Bitcoin. Pouco depois, a Celsius pediu falência, com uma dívida superior em mais de mil milhões de dólares aos seus ativos.

A queda da Celsius fez parte de uma vaga mais ampla de falências no setor das criptomoedas, que abalou fortemente a confiança no mercado. Para além da ação penal movida pelas autoridades norte-americanas, a Celsius também foi alvo de uma ação da Securities and Exchange Commission (SEC) por fraude e pela oferta não registada de valores mobiliários.

Relevância para os investidores europeus em criptomoedas

Embora as medidas da CFTC se dirijam especificamente aos Estados Unidos, estas sublinham a importância da transparência e da conformidade com a regulamentação no setor das criptomoedas a nível global. Os investidores europeus podem concluir daqui que os reguladores atuam com firmeza contra a indução em erro e a fraude, o que poderá ter impacto na regulamentação das empresas de criptomoedas na Europa. Esta evolução sublinha a supervisão crescente das atividades em criptomoedas e a importância de uma diligência devida cuidadosa por parte dos investidores.