Ministério Público francês investiga a Binance

Segundo relatos consistentes na imprensa, o Ministério Público em Paris está a investigar a Binance.

Segundo relatos consistentes na imprensa, o Ministério Público em Paris está a investigar a Binance. Trata-se de uma suspeita de branqueamento de capitais.

O Ministério Público em Paris está a investigar a Binance França. Autoridades estão a averiguar a filiale francesa do grupo por suspeitas de práticas graves de branqueamento de capitais, informou o Coindesk pela primeira vez, segundo informou a Coindesk.

A empresa também é acusada de a "explorar ilegalmente uma plataforma de negociação de criptomoedas". A Binance tinha, de facto, obtido uma licença para explorar uma plataforma de negociação em França em maio de 2022.

Além disso, a plataforma não cumpriu as suas obrigações relativamente aos requisitos de KYC. A investigação sobre estes requisitos já decorre desde fevereiro de 2022. Isto foi pela primeira vez avançado pelo Le Monde.

A autoridade fiscal e aduaneira francesa SEJF também está a ajudar nas investigações. Segundo relatos da imprensa, as instalações da Binance em França já foram visitadas pelas autoridades para fins de fiscalização. Ver publicação no X — David Princay, presidente da Binance França, afirmou que isto é, porém, uma prática comum. A empresa tem cooperado.

As notícias surgem apenas algumas horas após a Binance ter anunciado a retirada dos Países Baixos. O motivo foi a ausência de licença VASP.