SEC apresenta denúncia contra o Silvergate Bank
O regulador americano apresentou ontem, segunda-feira, 7 de julho, uma denúncia contra o Silvergate Bank por fraude de valores mobiliários.
O regulador americano apresentou ontem, segunda-feira, 7 de julho, uma denúncia contra o Silvergate Bank por fraude de valores mobiliários. Isto resulta de um comunicado de imprensa da SEC. Segundo eles, o banco criptoamigável não conseguiu aferir transações no valor de um bilião de dólares de acordo com as regras. Além disso, o Silvergate teria enganado o público, segundo a SEC.
A autoridade acusa o banco de ocultar transações enganosas da bolsa de cripto FTX, que falhou em novembro de 2022. O Silvergate permitiu pagamentos a FTX no valor de nove mil milhões de dólares sem tomarem medidas adicionais de controlo.
Em março deste ano, o chefe da FTX, Sam Bankman-Fried, foi condenado nos EUA a 25 anos de prisão. As acusações: conspiração, branqueamento de capitais e fraude contra os seus clientes. Apenas desses clientes, Bankman-Fried teria desviado oito mil milhões de dólares, segundo o tribunal.
A SEC sustenta que a Silvergate pretendia esconder essas transações após a queda. Membros da administração, que teriam de pagar uma multa de até um milhão de dólares, também foram acusados de fraude. A Silvergate acordou com a autoridade uma multa de 50 milhões de dólares.
O banco da Califórnia anunciou em março de 2023, pouco depois do encerramento do Silicon Valley Bank, a sua própria falência. O banco criptoamigável sofreu fortes perdas com o colapso da FTX e o colapso do seu preço de ações.
