Senado pressiona a Tether sobre o Irão e a USDT
Os democratas afirmam que a USDT foi amplamente utilizada para contornar sanções; a Tether diz ter congelado este ano já centenas de milhões em carteiras ligadas ao Irão.
Pontos principais
- Democratas no Senado dos Estados Unidos afirmam que o Irão utilizou amplamente a USDT da Tether para contornar sanções.
- A Tether comunicou no mesmo dia que tinha congelado cerca de 550 milhões de dólares em USDT ligados ao Irão.
- O caso sublinha que a Tether pode intervir tecnicamente em carteiras que constam em listas de sanções.
Democratas no Senado dos Estados Unidos dizem que o Irão utilizou amplamente a USDT da Tether para contornar sanções. A Tether respondeu no mesmo dia com a informação de que este ano congelou cerca de 550 milhões de dólares em USDT ligados ao Irão. Com isso, volta a estar no centro da discussão até que ponto um emissor de stablecoin pode e deve intervir em carteiras ligadas a sanções.
O que o Senado diz
Segundo os democratas na Senate Permanent Subcommittee on Investigations, liderada pelo senador Richard Blumenthal, 84% de mais de 800 carteiras de criptomoedas sancionadas com ligação ao Irão usavam exclusivamente ou sobretudo USDT. O The Wall Street Journal noticiou-o em primeiro lugar. Os investigadores descrevem a USDT como um meio de pagamento importante para Teerão e dizem que o token também surgiu em redes que enviavam dinheiro para grupos apoiados pelo Irão, incluindo o Hezbollah.
Em junho, Blumenthal já tinha perguntado se a Tether alguma vez recusou pedidos para bloquear carteiras ilegais. A pressão enquadra-se na política de sanções mais ampla dos Estados Unidos. Em agosto, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos lançou a Operation Economic Outcast, na qual os ativos digitais foram referidos como um dos cinco setores iranianos sujeitos a sanções.
Como a Tether reage
A Tether diz que em abril congelou 344 milhões de dólares (302 milhões de euros) em duas carteiras que mais tarde foram associadas pela OFAC, o gabinete norte-americano de sanções, ao banco central iraniano. Em julho, segundo a Tether, seguiu-se ainda um bloqueio de mais de 130 milhões de dólares (114 milhões de euros) em quatro carteiras na Tron. A empresa afirma que pode intervir quando recebe informações credíveis das autoridades de investigação.
Essa explicação está alinhada com a forma como a Tether estruturou o seu mecanismo de congelamento para a lista de sanções dos Estados Unidos, a lista Specially Designated Nationals. Nela constam pessoas, empresas e endereços sujeitos a sanções. Para os detentores de USDT, isso significa na prática que uma carteira pode ser bloqueada assim que um endereço entra nessa lista.
Porque é que isto é relevante
Para os leitores europeus de criptomoedas, isto mostra até que ponto as stablecoins estão hoje entrelaçadas com a aplicação da lei e as sanções. A USDT não é apenas um meio de negociação nas exchanges de criptomoedas, mas também um token em que o emissor pode intervir tecnicamente nas carteiras. Isso faz da Tether, ao mesmo tempo, uma parte importante do mercado de criptomoedas e uma entidade diretamente ligada à regulação e à conformidade.
Também pesa a discussão mais ampla sobre o papel da Tether no mercado: as regras norte-americanas para a USDT já colocam pressão sobre a forma como o emissor se deve adaptar a exigências mais rigorosas.
