EUA congelam 52 milhões de dólares em criptomoedas ligadas ao esquema Xinbi
A ação segue-se a novas sanções norte-americanas e afeta sobretudo a utilização de USDT na TRON, enquanto a Xinbi passou a usar USDD.
Pontos principais
- As autoridades norte-americanas congelaram cerca de 52 milhões de dólares em criptomoedas relacionadas com esquemas fraudulentos e assumiram os canais de Telegram da Xinbi Guarantee.
- A Xinbi terá processado pelo menos 24 mil milhões de dólares desde 2022 e utilizava sobretudo Tether na blockchain TRON para pagamentos.
- Após o congelamento, a Xinbi converteu cerca de 2,8 milhões de dólares em USDD, enquanto os EUA também impuseram sanções a entidades de apoio.
As autoridades norte-americanas congelaram cerca de 52 milhões de dólares (44,6 milhões de euros) em criptomoedas relacionadas com esquemas fraudulentos e assumiram os canais de Telegram da Xinbi Guarantee. Segundo as autoridades, o mercado em língua chinesa era utilizado por centros de fraude para fraude, branqueamento de capitais e recrutamento para complexos no Sudeste Asiático. A ação coincidiu com novas sanções do Departamento do Tesouro dos EUA.
Xinbi sob pressão
A Elliptic afirma que acompanhava as carteiras da Xinbi há anos e que essa análise ajudou o Secret Service a intervir. Segundo a empresa, a Xinbi processou pelo menos 24 mil milhões de dólares (20,6 mil milhões de euros) em transações desde 2022, tornando-se, depois da Huione Guarantee, um dos maiores mercados ilícitos online até agora expostos. A Huione processou 31 mil milhões de dólares (26,6 mil milhões de euros) antes de ter sido encerrada em 2025.
Os procuradores norte-americanos apreenderam duas carteiras de pagamento da Xinbi com cerca de 12 milhões de dólares (10,3 milhões de euros) no total e avançaram contra mais 47 carteiras. As autoridades disseram também que a Tether colaborou com a investigação. Segundo a descrição, a Xinbi utilizava sobretudo Tether (USDT) na blockchain TRON para pagamentos.
Mudança para USDD
Após o congelamento, a Xinbi afirmou que considerava as medidas arbitrárias e que iria compensar os clientes. Depois, converteu cerca de 2,8 milhões de dólares (2,4 milhões de euros) em USDT remanescente em Decentralized USD (USDD), uma stablecoin sem função de congelamento integrada. Isto mostra a rapidez com que estes mercados tentam desviar-se para outras vias de pagamento assim que parte dos seus fundos fica bloqueada.
Essa via não é ilimitada. A Elliptic salienta que o USDD é parcialmente garantido por USDT e, por isso, continua a estar ligado a uma moeda que pode ser congelada. Para os seguidores europeus de criptomoedas, o mais relevante é que este tipo de casos mostra quão grande continua a ser o papel das stablecoins e do Telegram nas atividades ilícitas com criptomoedas, e quão rapidamente a investigação, as sanções e o rastreio de carteiras se podem suceder nesse contexto.
Ofensiva norte-americana mais ampla
O caso enquadra-se numa abordagem norte-americana mais ampla contra redes criminosas transnacionais que facilitam fraude digital e branqueamento de capitais. O Departamento do Tesouro não colocou apenas a Xinbi na lista de sanções, mas também duas entidades que terão apoiado a operação: a SafeW Technology, em Singapura, e a Anwen Technology, no Camboja. No mesmo período, as autoridades também comunicaram uma ação em Madagáscar, onde complexos operados por chineses foram desmantelados e centenas de pessoas foram detidas.
