Binance e Coinbase ajudam em operação contra fraude na África Ocidental
Gana e Nigéria combateram redes de fraude e fraude de investimento em criptomoedas, com o apoio de Binance, Coinbase e analistas de blockchain. O DOJ refere 11 milhões de dólares em fundos que podem ser congelados.
Pontos principais
- As autoridades em Gana e Nigéria prenderam 28 pessoas numa operação contra redes de fraude na África Ocidental, incluindo fraude de investimento em criptomoedas.
- Binance e Coinbase colaboraram; o Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou que mais de 11 milhões de dólares em fundos podem ser congelados.
- Em Gana, foram detidas 19 pessoas e apreendidos 303 dispositivos; na Nigéria, foram presos nove suspeitos.
As autoridades em Gana e Nigéria prenderam 28 pessoas numa operação contra redes de fraude na África Ocidental, na qual também foi combatida a fraude de investimento em criptomoedas. Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, as exchanges de criptomoedas Binance e Coinbase colaboraram na operação, que resultou em mais de 11 milhões de dólares (9,8 milhões de euros) em fundos que podem ser congelados.
Cooperação internacional
A operação foi coordenada pela National Crime Agency britânica e reuniu empresas de tecnologia e serviços de investigação. O DOJ classificou-a como a primeira operação conjunta especificamente centrada na África Ocidental. Além da Binance e da Coinbase, também participaram analistas de blockchain da Chainalysis, Elliptic e TRM Labs.
A Coinbase afirmou que ajudou a rastrear fluxos de dinheiro ilícitos, a apoiar congelamentos de fundos e a partilhar informações com investigadores. A empresa informou ter identificado mais de 65 vítimas ativas de scams e ter evitado mais de 415.000 dólares (368.800 euros) em possíveis perdas. A TRM Labs afirmou ter exposto uma rede de branqueamento de capitais peer-to-peer em grande escala.
O que a operação revelou
Em Sasaabi, perto de Acra, as autoridades ganesas prenderam 19 pessoas e apreenderam 303 dispositivos eletrónicos. Na Nigéria, foram detidas mais nove pessoas. A NCA informou ainda 117 vítimas de tráfico de seres humanos em Gana, que aguardavam repatriamento para a Nigéria.
Os parceiros também comunicaram apreensões de criptomoedas, mas não divulgaram o valor nem os ativos em causa. Os 11 milhões de dólares (9,8 milhões de euros) mencionados dizem respeito a fundos assinalados para um possível congelamento, e não a recuperações confirmadas.
Porque é relevante
O caso mostra como as redes de fraude operam cada vez mais além-fronteiras e como as exchanges de criptomoedas, as empresas de análise e os serviços de investigação atuam em conjunto nesse contexto. Para os utilizadores europeus de criptomoedas, é especialmente relevante que este tipo de operações não se limite a detenções, mas também ao rastreio de fluxos de dinheiro e ao bloqueio de possíveis abusos. A Meta informou, entretanto, que removeu mais de 3,7 milhões de contas, páginas e grupos do Facebook e do Instagram que, segundo a empresa, visavam sobretudo americanos e britânicos através de imitação.
