Brooklyn combate esquema de fraude em criptomoedas após roubo de milhões
Brooklyn e o FBI retiraram do ar 241 websites e 112 servidores numa investigação a uma rede de burlões de criptomoedas de língua russa. A fraude passou por anúncios no Facebook, falsos consultores e plataformas de negociação fraudulentas.
Pontos principais
- Procuradores de Brooklyn e o FBI apreenderam ou desestabilizaram 241 websites e 112 servidores que alegadamente faziam parte de um esquema de investimento em criptomoedas.
- A fraude atraiu sobretudo vítimas de língua russa com anúncios no Facebook e falsos consultores que as incentivavam a transferir criptomoedas.
- Segundo os procuradores, os burlões desviaram dezenas de milhões de dólares e foram apreendidos cerca de $300.000.
Procuradores de Brooklyn e o FBI apreenderam ou desestabilizaram 241 websites e 112 servidores que, segundo estes, faziam parte de um esquema de investimento em criptomoedas. A fraude terá desviado dezenas de milhões de dólares a vítimas de língua russa nos EUA.
Fraude através de falsos consultores
A ação seguiu-se a uma investigação de três anos a uma rede que se apoiava em infraestrutura online e em endereços IP na Ucrânia e noutros países da Europa de Leste, disse o procurador distrital de Brooklyn, Eric Gonzalez. Não foram comunicadas detenções.
Segundo os procuradores, os burlões atraíam vítimas com anúncios em russo no Facebook que prometiam oportunidades de investimento. Depois, falsos consultores telefonavam às vítimas e davam instruções para comprar criptomoedas e transferi-las para plataformas de negociação fraudulentas.
Quando as vítimas queriam levantar o seu dinheiro, essas plataformas bloqueavam as suas contas ou pediam pagamentos adicionais para supostos impostos e taxas. Em alguns casos, os burlões tentavam mais tarde contactar novamente as mesmas pessoas com falsas promessas de recuperar o dinheiro.
Servidores em vez de apenas domínios
A Virtual Currency Unit do Ministério Público já tinha anteriormente apreendido ou desestabilizado 400 domínios ligados a fraude em criptomoedas, mas continuavam a surgir sites de substituição. Desta vez, os investigadores concentraram-se nos próprios servidores, alojados por empresas da Europa de Leste e dos EUA, onde corriam os dados das vítimas e o software da fraude.
Essa abordagem destinava-se a impedir que os administradores montassem rapidamente novos sites. As autoridades de Brooklyn, segundo os procuradores, apreenderam cerca de $300.000 (268.000€) e estão a trabalhar para recuperar mais dinheiro. Algumas vítimas perderam todas as suas poupanças.
Porque é que isto é relevante
O caso mostra como a fraude em criptomoedas continua a ser persistente, sobretudo quando os burlões utilizam várias camadas, como anúncios, falsos consultores e promessas de recuperação. Para os leitores europeus, é particularmente relevante que a infraestrutura deste tipo de redes seja frequentemente transfronteiriça, com servidores e endereços IP em vários países. O FBI informou ainda que os esquemas de investimento em criptomoedas em 2025 representaram cerca de 84% dos $8,65 mil milhões (7,7 mil milhões de euros) em perdas por fraude de investimento registadas pelo gabinete. Também um caso anterior de phishing em Brooklyn mostra com que frequência os burlões se fazem passar por entidades de confiança para levar as vítimas a transferir dinheiro."}
